Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 10 người trong vụ sai phạm tại CNS.

Theo đó, 10 người nguyên là cựu lãnh đạo CNS bị đề nghị truy tố về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí gồm: Nguyễn Hoành Hoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên; Chu Tiến Dũng - Tổng Giám đốc; Nguyễn Hoàng Anh - Chánh văn phòng, Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên...

Theo kết luận điều tra, ngày 15.1.2019, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an tiếp nhận đơn tố cáo đề ngày 21.9.2018 của tập thể cán bộ, công nhân viên CNS tố cáo ông Chu Tiến Dũng có một số hành vi vi phạm pháp luật.

Nội dung tố cáo ông Dũng gồm 6 vấn đề: Rút tiền từ quỹ khen thưởng người lao động, với số tiền 21,8 tỉ đồng; Chỉ đạo thoái vốn của CNS tại Sagel và TIE, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 1,7 tỉ đồng; Thông qua việc góp vốn hợp tác đầu tư kinh doanh ngoài ngành với Công ty TNHH TM-DV Hoa Mai bằng quyền sử dụng đất được định giá thấp hơn so với giá trị thị trường, gây thiệt hại 1.461,6 tỉ đồng;

Rút tiền của công ty thông qua thanh toán bằng thẻ tín dụng, số tiền 1,2 tỉ đồng; Sử dụng tiền của công ty để chi cho mục đích cá nhân được hợp thức dưới danh nghĩa đi công tác nước ngoài với số tiền 1 tỉ đồng; Rút tiền 3,6 tỉ đồng thông qua việc yêu cầu CNS mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động trái quy định Nhà nước để nhận tiền “chăm sóc khách hàng” từ công ty bảo hiểm.

Kết quả điều tra vụ án, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định, ông Dũng và những người khác đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng CNS, gây thất thoát 17,3 tỉ đồng; thực hiện thoái vốn đầu tư của CNS tại TIE, gây thất thoát 4,6 tỉ đồng.

Theo kết luận, CNS là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TPHCM. Việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng phải tuân theo quy định pháp luật.

Song, từ ngày 20.1.2015 đến ngày 4.12.2015, CNS chi 4,3 tỉ đồng tiền thưởng cho cá nhân, đơn vị ngoài CNS từ quỹ khen thưởng của CNS, không có đầy đủ chứng từ chứng minh việc chi thưởng. 

Giai đoạn này việc chi tiền từ quỹ khen thưởng của CNS căn cứ theo quy chế về quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng của CNS. Quy chế này không quy định cụ thể mức thưởng nên việc Tổng giám đốc CNS quyết định duyệt chi 4,3 tỉ đồng là không trái với quy định tại nghị định số 71/2013.

Tuy nhiên, từ ngày 1.12.2015, nghị định số 91/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã có hiệu lực thi hành (thay thế nghị định số 71). Lãnh đạo CNS biết rõ CNS phải ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng mới. 

Nhưng từ ngày 27.4.2016 đến 29.6.2018, CNS vẫn tiếp tục căn cứ quy chế về quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng của CNS để chi tổng cộng 17,3 tỉ đồng từ quỹ khen thưởng của CNS cho cá nhân, đơn vị ngoài CNS trái nghị định 91.