Ngày 5.2, Cơ quan An ninh điều tra Hà Nội thông tin đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Ngô Xuân Hiếu (44 tuổi, trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) về tội “Lưu hành tiền giả” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo điều tra, khoảng tháng 6.2021, qua mạng xã hội, Ngô Xuân Hiếu quen biết người đàn ông tên Cường.
Ngày 6.12.2021, Cường liên hệ với Hiếu nói rằng, có một số USD giả muốn bán.
Hai bên thoả thuận Cường bán cho Hiếu tờ mệnh giá 100 USD với giá hơn 1,6 triệu đồng/tờ; Hiếu sẽ bán với giá 1,7 triệu đồng/tờ cho khách.
Ngày 7.12.2021, qua một người giao hàng, Hiếu đã nhận được 163 tờ USD, mệnh giá 100 USD. Sau đó, hai bên thoả thuận, Hiếu sẽ giữ lại số tiền này để Cường giới thiệu khách mua.
Nếu việc mua bán thành công, Hiếu sẽ được trả công 5 triệu đồng… Sau đó, Cường cho Hiếu số điện thoại của một khách hàng để liên lạc. Khi Hiếu kết bạn với số điện thoại trên thì tài khoản có tên là “Kevin Hùng”.
Ngày 17.12.2021, Hiếu và “Kevin Hùng” gặp nhau tại một quán cà phê để xem mẫu tiền. Sau đó, Hiếu và “Kevin Hùng” nhắn tin qua mạng xã hội thoả thuận giá bán là 1,7 triệu đồng/tờ mệnh giá 100 USD, số lượng Hiếu sẽ bán cho “Kevin Hùng” là 20.000 USD.
Hai ngày sau, do “Kevin Hùng” đi vắng nên một người bạn của anh ta đến địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) để nhận tiền. Đúng lúc đó, Công an huyện Thường Tín kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.
Quá trình kiểm tra, Công an huyện Thường Tín thu giữ tang vật 163 tờ tiền USD giả trên. Sau khi khởi tố vụ án, bị can, Công an huyện Thường Tín đã chuyển hồ sơ, tang vật cùng bị can cho Phòng An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội.
Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Hiếu còn được xác định “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo đó, năm 2018, thời gian làm việc tại TPHCM, Hiếu quen Lý Thái Tôn (SN 1974, trú tại tỉnh Vĩnh Long). Trong quá trình này, Tôn có mượn tiền của Hiếu và đưa cho anh ta một chứng minh nhân dân do Công an tỉnh Vĩnh Long cấp.
Cùng vào năm đó, Hiếu bị mất chứng minh nhân dân của mình nên đã mang chứng minh nhân dân của anh Tôn đến một cửa hàng photocopy tại TPHCM nhờ thay ảnh của Hiếu vào chứng minh nhân dân này.
Sau đó, tháng 11.2018, qua mạng xã hội, Hiếu đã tìm kiếm dịch vụ làm giả giấy phép lái xe hạng A 1 với chi phí 5 triệu đồng. Tiếp đó, đến tháng 10.2021, cũng qua mạng xã hội, Hiếu tiếp tục tìm dịch vụ làm giả giấy phép lái xe hạng B2…
Theo yêu cầu của bên dịch vụ, Hiếu cung cấp chứng minh nhân dân giả đã làm và ảnh chụp chân dung cho dịch vụ để làm giấy phép lái xe giả.
Đến tháng 11.2022, Hiếu thuê xe ôtô nhãn hiệu Honda City, BKS 51G-356.27 và gửi ảnh chụp chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe hạng A1 giả…
Theo lời khai của Hiếu, mục đích đối tượng làm giả các tài liệu trên là để mang theo bên người. Trong trường hợp bị kiểm tra, Hiếu sẽ xuất trình vì anh ta bị mất giấy tờ tuỳ thân, không thể làm lại được.