Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Đặng Thị Lan Anh (sinh năm 1985, nguyên kế toán trưởng Trường tiểu học Chi Lăng, quận Gò Vấp) về tội “Tham ô tài sản”.
Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ năm 2009 đến 2021, Trường tiểu học Chi Lăng có nhiều hoạt động thu, chi không đúng quy định, quy trình và quy chế chi tiêu nội bộ đầu năm gây thiệt hại, thất thoát số tiền gần 3,4 tỉ đồng.
Trong số tiền này, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu chiếm đoạt, tham ô số tiền hơn 2,2 tỉ đồng từ việc lập khống hóa đơn và thanh toán sai quy định…
Cơ quan điều tra xác định, mặc dù trường không ký hợp đồng và không có hoạt động mua bán hàng hóa với bà N.T.K.L, đại diện hộ kinh doanh đồ gia dụng nhưng từ tháng 5.2015 đến tháng 12.2020, Lan Anh vẫn tự thỏa thuận với bà L. về việc chi 10% giá trị ghi trên hóa đơn để xuất khống hóa đơn GTGT mua bán hàng hóa, văn phòng phẩm, vệ sinh phí... cho Trường Tiểu học Chi Lăng.
Từ các hóa đơn khống của bà L., Lan Anh đã lập các lệnh chi chuyển tổng số tiền hơn 1,61 tỉ đồng từ tài khoản của trường sang tài khoản bà L. Để tránh bị phát hiện, Lan Anh đã đính kèm các lệnh chi khống vào các hồ sơ, chọn thời điểm thích hợp để trình ký.
Sau khi có được chữ ký của hiệu trưởng, Lan Anh cầm lệnh chi đưa đến bộ phận văn thư để đóng dấu của trường, sau đó đưa lệnh chi đến ngân hàng và kho bạc để yêu cầu chuyển tiền đi.
Bà L được Lan Anh chia 10% số tiền nhận được, còn lại 90% chuyển về cho Lan Anh. Nhận được tiền do bà L. đưa, Lan Anh lấy để tiêu xài cá nhân.
Cũng theo cơ quan điều tra, trong quá trình thanh tra, Lan Anh đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền nghi bị chiếm đoạt.
Do Lan Anh một mình nuôi con nhỏ nên hiện cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng nhận định, ngoài việc khai báo thành khẩn, tự nguyện khắc phục hậu quả, Lan Anh còn có nhân thân tốt và nhiều năm công tác trong ngành giáo dục nên đề nghị xem xét khoan hồng khi xét xử.