Trong số này, Ngô Đức Hạ (25 tuổi, trú xã Hương Mai, huyện Việt Yên, Bắc Giang) được xác định là người cầm đầu, chủ mưu, bị đề nghị truy tố tội tổ chức đánh bạc cùng 7 bị can khác. 25 bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội đánh bạc.
Theo kết luận điều tra, đầu năm 2021, từ trò chơi "Ngọc rồng" trên mạng xã hội, Hạ quen một người tên Đỗ Đức Nghĩa.
Biết Nghĩa giỏi công nghệ thông tin, Hạ nhờ Nghĩa lập website để tổ chức đánh bạc dựa trên mã giao dịch của tài khoản ví điện tử MoMo.
Cụ thể, mỗi giao dịch chuyển tiền qua ví điện tử MoMo, người chuyển và người nhận sẽ cùng nhận được một mã giao dịch giống nhau, có các số cuối ngẫu nhiên từ 0 - 9, do một công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến gửi đến.
Từ mã giao dịch này, Hạ đã nhờ lập trình và điều hành các website "clxx.me", "clmxx.me" và thuê địa chỉ IP, máy chủ đặt tại Mỹ để tổ chức đánh bạc.
Công an tỉnh Bắc Giang xác định, từ tháng 6.2021 - tháng 12.2022, Hạ và các bị can liên quan đã dùng 7.000 tài khoản ví điện tử MoMo rác để tổ chức đánh bạc. Mỗi ngày, đường dây của Hạ thực hiện từ 10.000 - 50.000 giao dịch, với số tiền đánh bạc từ 1 - 3 tỉ đồng.
Tổng số tiền đánh bạc trong đường dây lên tới 2.800 tỉ đồng.
Trước đó, từ cuối năm 2021, Báo Lao Động cũng có nhiều bài viết phản ánh về các đường dây lợi dụng thanh toán qua ví điện tử MoMo để tổ chức đánh bạc trái phép.
Cụ thể, người chơi chỉ cần dùng tài khoản MoMo của mình để chuyển tiền vào một trong số các tài khoản MoMo do các trang web cung cấp.
Nội dung chuyển khoản là: C hoặc L (tương ứng với Chẵn hoặc Lẻ) và T hoặc X (tương ứng với Tài hoặc Xỉu) cho mỗi loại hình cá cược tham gia.
Nếu số cuối cùng của mã giao dịch đúng với dự đoán trong nội dung chuyển khoản (chẵn hoặc lẻ, tài hoặc xỉu) thì người chơi sẽ chiến thắng và nhận được “tiền thưởng”. Ngược lại, nếu không đúng với dự đoán, người chơi sẽ mất tiền về tay nhà cái.
Thời điểm cuối năm 2021, theo tổng hợp của phóng viên, có khoảng 150 web đánh bạc qua hình thức kiểu “chẵn lẻ MoMo” như trên.
Hiện, theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt website đánh bạc bằng hình thức chẵn lẻ MoMo vẫn ngang nhiên hoạt động.