Ngày 1.8, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương phối hợp Công an thành phố Hà Tĩnh điều tra làm rõ vụ thuê người mở tài khoản ngân hàng. Các tài khoản sau đó được cho thuê lại, đối tượng xấu đã lợi dụng thực hiện các giao dịch tiền tỉ có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, Công an thị xã Bến Cát đã phối hợp Công an thành phố Hà Tĩnh triệu tập làm việc với đối tượng N.A.D (28 tuổi, hiện làm việc tại một công ty thuộc KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương) cùng 10 đối tượng khác vì tình nghi có liên quan đến hành vi trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Qua đấu tranh, N.A.D khai nhận, từ năm 2020 đến nay, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân nên đã thuê nhiều người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng.

Những tài khoản ngân hàng này được N.A.D cho người khác thuê lại để hưởng hoa hồng từ 200.000 - 300.000 đồng/tài khoản. 

Lợi dụng các tài khoản trên, các đối tượng xấu đã thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Hiện công an 2 tỉnh đang phối hợp tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong vụ việc.

Theo Công an thị xã Bến Cát, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật hình sự. Người vi phạm, tùy mức độ có thể bị phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt án tù giam từ 2-7 năm.

Công an thị xã Bến Cát khuyến cáo đến người dân cần đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho kẻ xấu thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.