Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân huyện Nam Sách, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Thiều đã nảy sinh ý định giả mạo là cán bộ ngành Công an nhân dân và dùng tài khoản Facebook mục đích để làm quen với các cô gái trên mạng xã hội, tán tỉnh yêu đương tạo tình cảm để chiếm đoạt tiền của đối phương.
Trong thời gian từ tháng 3.2021 đến tháng 2.2022, Trần Minh Thiều đã nhiều lần dùng lời nói gian dối để chị Phan Thị V. (ở xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, Hải Dương) tin tưởng, giao tiền và chiếm đoạt của chị V. tổng số tiền 156.300.000 đồng.
Tiếp đó, từ tháng 8.2021 đến tháng 12.2021, Thiều đã nhiều lần dùng lời nói gian dối, để chị Hoàng Thị P. (ở xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách) tin tưởng, giao tiền và chiếm đoạt của chị P. tổng số tiền 102.800.000 đồng.
Theo đó, tổng số tiền mà Trần Minh Thiều chiếm đoạt của chị Phan Thị V. và chị Hoàng Thị P. là 259.100.000 đồng.