Theo điều tra, từ tháng 3.2022, Anh (làm nghề lái xe cho một công ty ở tỉnh Hưng Yên) đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo ảo có tên là “Anh Quoc” để đăng tải những bài viết, hình ảnh bán loa, máy, đèn… phục vụ cho tổ chức sự kiện.

Sau khi bài viết được đăng, những người có nhu cầu vào nhắn tin hỏi mua, Anh tư vấn và báo giá thấp hơn giá thị trường để thu hút người theo dõi và đặt mua hàng. Khi người mua đồng ý “chốt” đơn, Anh yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào số tài khoản do mình cung cấp.

Để khách hàng tin tưởng, Anh còn sử dụng một số hình ảnh, video về việc bốc hàng lên xe, gửi số điện thoại của nhà xe (số điện thoại do đối tượng tự cung cấp), in giả hoá đơn công ty bán hàng... rồi gửi hình ảnh để họ nghĩ rằng, hàng đang được chuyển về.

Sau khi gửi các hình ảnh này, đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển số tiền còn lại. Khi bị hại chuyển đủ số tiền, Anh sẽ chặn tài khoản Facebook, chặn số điện thoại và chiếm đoạt tiền của bị hại.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3.2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Thế Anh đã chiếm đoạt của hơn 100 bị hại trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.