Trong số 11 đối tượng bị tạm giữ có Nguyễn Việt Thắng (28 tuổi, quê TP.Hà Nội) và Đặng Đình Đế (20 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) là những đối tượng cầm đầu, điều hành các đối tượng còn lại trong hoạt động cho vay và thu lời.

Trước đó, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 31.12, Công an phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) kiểm tra hành chính căn nhà tại địa chỉ  thuộc KP.7, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa và phát hiện có 11 đối tượng đang ở tại đây nhưng không đăng ký tạm trú.

Đặc biệt, qua kiểm tra căn nhà mà các đối tượng thuê ở, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiền để lấy lời.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận chuyên hoạt động cho vay lãi và thu tiền trả góp theo ngày, lãi suất khoảng 25%/tháng; với số tiền cho vay từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng.  

Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định các đối tượng đã cho nhiều người dân tại TP.Biên Hòa và một số địa phương lân cận vay hàng tỷ đồng và đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.