Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 8.2014, Bình lên mạng Internet và làm quen với Micheal Ikechukwu Leonard, sau đó, cả hai sống chung với nhau như vợ chồng tại TP.Phnompenh, Campuchia. Thời gian này, Bình và Micheal có một cửa hàng chuyên nhập quần áo từ Thái Lan, Indonesia, Việt Nam về bán lại ở Campuchia và Nigeria. Nhiều người bạn của Micheal ở các quốc gia khác nhau thường đến cửa hàng chơi, trao đổi việc mua bán quần áo và từ đó quen biết Bình.
Tháng 8.2015, bạn của Micheal tên Landlord (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) nhờ Bình điện thoại cho một số phụ nữ Việt Nam yêu cầu đóng phí để nhận quà, đồng thời hướng dẫn cho Bình cách nói chuyện để những người phụ nữ này tin tưởng nộp tiền.
Bình biết là đang giúp Landlord lừa đảo để chiếm đoạt tiền nên đã nói lại với Micheal và cả hai cùng gặp Landlord nói chuyện. Bắt đầu từ tháng 3.2015, Bình và Micheal tham gia trong đường dây lừa đảo trên. Tuy nhiên, sau đó do ăn chia không đều nên Bình và Micheal tách ra làm đường dây lừa đảo riêng, rồi Bình đã kéo cả em gái mình là Huỳnh Hạ Uyển cùng tham gia.
Đầu tiên, Micheal sử dụng mạng xã hội Facebook nhắn tin làm quen với những người phụ nữ Việt Nam, tự giới thiệu là nam thanh niên ở nước ngoài thành đạt nhưng cuộc sống hôn nhân lại kém may mắn như ly hôn, vợ chết… để làm quen với những người phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh độc thân.
Sau đó, đối tượng ngỏ lời yêu đương và muốn tiến tới hôn nhân. Tiếp theo, chúng nói dối với “con mồi”, là muốn tặng một thùng quà có những đồ giá trị như laptop, iPhone, nữ trang, mỹ phẩm... Thùng quà này sẽ gửi về Việt Nam theo Cty vận chuyển hàng quốc tế.
Lúc này, đồng bọn của chúng là những phụ nữ Việt Nam sẽ đóng vai là nhân viên của Cty giao hàng hoặc nhân viên của hải quan sân bay sử dụng số điện thoại khuyến mãi liên hệ các “con mồi” để thông báo là thùng quà đã về tới sân bay nhưng do phát hiện trong thùng quà có một số lượng lớn tiền ngoại tệ không khai báo nên bị ngành chức năng tạm giữ.
Khi các bị hại thấy nghi ngờ, liên hệ lại với người gửi quà để xác nhận thông tin thì các đối tượng này giải thích: “Số tiền mặt gửi theo thùng quà là để mua nhà, đất và hợp tác làm ăn tại Việt Nam… Nhưng hiện do đang đi công tác xa không có tiền mặt để đóng phạt và yêu cầu các “con mồi” xuất tiền đóng phạt rồi sẽ được nhận quà và đô la.
Khi bị hại tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của chúng thì chúng tiếp tục lấy nhiều lý do để tạo lòng tin và yêu cầu các bị hại đóng thêm nhiều khoản phí khác. Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản thì chúng nhanh chóng rút hết tiền thông qua thẻ ATM ở Campuchia. Đến khi công an vào cuộc làm rõ, các đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại ở 12 tỉnh, thành với số tiền là hơn 4 tỉ đồng. Riêng Huỳnh Hạ Uyển đã chiếm đoạt của các bị hại ở 2 tỉnh với số tiền hơn 319 triệu đồng.
Quá trình điều tra, lực lượng công an cũng đã phát hiện một đường dây lừa đảo khác cũng với phương thức, thủ đoạn như trên của Diogu Chukwudum Camillus (tên thường gọi là Mickey hoặc Demich, 25 tuổi, quốc tịch Nigeria) và Nguyễn Trần Quỳnh Nhi. Hai đối tượng này đã lừa đảo trót lọt nhiều vụ. Ngày 1.4.2016, Cơ quan CSĐT, Công an TP.Cần Thơ đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại căn hộ ở P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM và bắt giữ Nhi, còn Diogu Chukwudum Camillus đã bỏ trốn.
Thời điểm đó, Nhi đã chiếm đoạt của các bị hại ở 7 tỉnh, thành với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng…