Ngày 30.7, Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 171 tỉ đồng của bà Nguyễn Thị Giang Hương – nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nhóm người Việt Nam sống ở Campuchia dưới sự chủ mưu cầm đầu của người nước ngoài đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Hương.
Quá trình điều tra còn phát hiện 12 đối tượng ở Việt Nam sử dụng căn cước công dân giả, đăng ký mở 17 tài khoản rồi bán cho các nhóm đối tượng lừa đảo. Đã củng cố hồ sơ, tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan và tổ chức.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an thực hiện điều tra xác minh làm rõ theo quy định.
Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định và tổ chức thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương. Ông Nguyễn Thế Phong làm Quyền Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, thay bà Hương.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch - bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bà Nguyễn Thị Giang Hương đã không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập qua các lần kê khai tài sản, thu nhập; quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho Tổ xác minh tài sản, thu nhập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.
Ngoài ra, bà Giang Hương làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương và trách nhiệm nêu gương của đảng viên.