Trần Thị Thanh Hảo (50 tuổi, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Sơn. Khoảng tháng 9.2016, Hảo gặp lại ông Chu Thanh H là bạn cùng đại học.
Qua nói chuyện, Hảo biết ông H có tiền nên rủ góp vốn thành lập Công ty Dược phẩm Quốc tế Phoenix để kinh doanh.
Theo thoả thuận giữa hai người, ông H tham gia hỗ trợ một số hoạt động bán hàng, góp vốn và hưởng lợi nhuận, còn Hảo điều hành chính, giải quyết mọi việc liên quan đến công ty.
Quá trình làm ăn chung, thấy ông H không để ý đến hoạt động kinh doanh của công ty, Hảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông này.
Hảo nói dối ông H là trúng gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế Hòa Bình và mời ông góp vốn. Để ông H tin tưởng, Hảo đã đưa một bảng số liệu của gói thầu do mình tự làm giả gồm: tên các loại thuốc cần nhập, số lượng, đơn giá... và dự kiến ông H góp số tiền hơn 7 tỉ đồng.
Sau đó, Hảo dùng công ty Hoàng Sơn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP sản xuất thương mại Mỹ Châu Việt Nam.
Theo thoả thuận giữa các bên, Công ty Mỹ Châu chỉ đứng tư cách pháp nhân ký kết với Công ty Hoàng Sơn, còn tiền góp vốn vào gói thầu "Thuốc tân dược Sở Y tế Hoà Bình" do ông H bỏ ra.
Ký hợp đồng xong, Hảo yêu cầu ông H chuyển tiền để nhập thuốc cung cấp cho Sở Y tế Hoà Bình. Do tin gói thầu này là thật, ông H đã 9 lần chuyển hơn 14 tỉ đồng vào tài khoản của Hảo.
Trong khi đó, để bạn học tin tưởng về dự án cấp thuốc cho các bệnh viện có lãi, Hảo đã 15 lần chuyển "lợi nhuận" hơn 4,1 tỉ đồng trả cho ông H.
Tiếp đó, Hảo ký hợp đồng hợp tác kinh doanh "Thuốc tân dược Việt Nam" với Công ty Mỹ Châu, và ông H đã 2 lần chuyển tổng cộng 3,5 tỉ cho cô ta.
Trong thời gian thực hiện 2 dự án trên, Hảo tiếp tục nói dối ông H rằng, bị can trúng gói thầu cung cấp thuốc cho các Bệnh viện thuộc Sở Y tế Thanh Hoá. Lần này, ông H góp 10 tỉ.
Giữa tháng 12.2017, Hảo ký hợp đồng thoả thuận hợp tác với ông H về việc nhập khẩu, phân phối thuốc theo các Hợp đồng đã ký với Sở Y tế Thanh Hoá.
Thấy ông H đề nghị cho xem Hợp đồng cung ứng thuốc cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế Thanh Hoá, Hảo đưa bản hợp đồng giả. Tin tưởng vào mối làm ăn này, ông H đã chuyển hơn 13,5 tỉ cho Hảo.
Sau thời gian không thấy trả tiền gốc, lợi nhuận kinh doanh theo thoả thuận, ông H yêu cầu Hảo chốt các khoản này tại 3 dự án. Hai bên chốt nợ đến ngày 30.4.2019, Hảo còn nợ ông H 21,8 tỉ đồng.
Hảo tiếp tục nói dối cô ta có một căn biệt thự ở phường Văn Quán, trị giá 22,5 tỉ đồng. Đối trừ số nợ trên, ông H phải trả thêm 700 triệu để sở hữu căn biệt thự này.
Để kế hoạch lừa đảo trót lọt, Hảo làm giả hợp đông, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng chuyển nhượng... và đưa cho ông H rồi nhận 700 triệu đồng.
Tháng 9.2019, khi nghe ông H muốn bán căn biệt thự, sợ bị bại lộ hành vi, Hảo nói ông này chuyển nhượng cho Công ty Phoenix để cô ta thế chấp ngân hàng, lấy tiền trả.
Bị can tiếp tục làm giả Hợp đồng chuyển nhượng căn biệt thự từ chủ sở hữu là vợ chồng ông H sang Công ty Phoenix.
Sau thời gian không thấy Hảo trả tiền, ông H yêu cầu chốt nợ, con số lên đến hơn 30 tỉ đồng (gồm tiền gốc, lợi nhuận kinh doanh).
Thời điểm này, Hảo đang xem căn nhà của một người ở Làng Việt Kiều Châu Âu. Cô ta đã chụp lại sổ đỏ gốc và sau đó thuê người làm giả giấy tờ này đứng tên mình, tiếp tục cú lừa "chuyển nhượng" cho ông H, để đối trừ công nợ 30 tỉ đồng trên.
Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền, sau khi trừ các khoản Hảo trả cho ông H, bị can còn chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng của nạn nhân.
Vừa qua, Hảo bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội với cáo buộc có các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Song phiên toà đã hoãn do thiếu người liên quan.