Theo hồ sơ vụ án, chiều 9.4.2021, Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an (C04) phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) phát hiện Lê Thị Thoa (26 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) và shipper Vũ Văn Đ (33 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đứng cạnh 1 thùng bưu phẩm, có biểu hiện nghi vấn giao nhận trái phép ma tuý.
Ngay sau đó, Nguyễn Huy Hồng đi ôtô đến chỗ Thoa để nhận thùng bưu phẩm trên. Lúc này, tổ công tác đã yêu cầu những người trên về trụ sở Công an phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) để làm rõ.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 22 hộp hình trụ tròn chứa các viên nén màu xanh, hình dạng viên kim cương nghi là ma tuý.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồng, Thoa, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thu giữ nhiều túi ni lông bên trong chứa các viên nén nghi là ma túy. Theo Kết luận giám định, các viên nén trên là ma tuý loại MDMA và Ketamine có trọng lượng hơn 12 kg.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định từ ngày 15.12.2020 đến ngày 9.4.2021, Nguyễn Huy Hồng đã mua bán ma túy với khối lượng rất lớn của các đối tượng tại Hà Nội, Sơn La và Cộng hòa liên bang Đức.
Trước đó, đầu tháng 3.2021, Hồng và Phan Tiến Thành bàn nhau mua mỗi người 10 thùng MDMA từ châu Âu của Tuấn (người sống ở Cộng hoà Liên bang Đức). Hồng đã chuyển 1,4 tỉ đồng (trong số tiền này Thành góp 660 triệu đồng) cho Tuấn.
Ngày 8.4.2021, do bận việc riêng nên cả Hồng và Tuấn không đến Công ty vận tải để nhận hàng được nên nhờ Thoa đi. Sau đó, Hồng lái xe đến điểm nhận và bị bắt quả tang.
Ngoài vụ trên, theo điều tra, khoảng giữa tháng 12.2020, Nguyễn Huy Hồng được Ngô Văn Đại giới thiệu và cho số điện thoại di động của đối tượng tên Tuấn, bán ma tuý. Sau đó, Hồng sử dụng ứng dụng Telegram trên điện thoại di động liên lạc, trao đổi mua bán ma tuý với Tuấn.
Nhận, thử hàng mẫu, thấy đạt chất lượng, Hồng đã liên lạc, đặt mua 5 thùng chứa các viên chất ma túy MDMA (mỗi thùng chứa 1.000 viên) với giá 80 triệu đồng/thùng từ Tuấn. Đến cuối tháng 1.2021, Tuấn thông báo đã gửi chất ma túy về Việt Nam cho Hồng.
Ngày 27.1.2021, khi Hồng đang ở TP.HCM thì Tuấn liên lạc, hỏi đã nhận được hàng chưa. Sau đó, Tuấn gửi qua Telegram cho Hồng vận đơn của kiện hàng chứa chất ma tuý, vận đơn có thông tin người gửi là Nguyễn Thị Oanh, địa chỉ: Klaproosstraat 26 Doetinchem. Tuấn còn nhờ Hồng nhận giúp 15 thùng kim cương màu cam, chuyển giúp cho khách của Tuấn.
Đến ngày 28.1.2021, Hồng nhận được cuộc gọi của Công ty vận chuyển hàng hóa, thông báo đến nhận kiện hàng từ nước ngoài gửi về. Hồng thông báo cho Nguyễn Văn Hùng đi nhận rồi mang về chỗ ở của Hùng và Nguyễn Văn Thường cất giấu.
Trong kiện hàng có 5 thùng chứa 5.000 viên MDMA và 15 thùng chứa 15.000 viên MDMA. 15 thùng trên sau đó được Hùng đi giao cho khách của Tuấn.
Tương tự, Hồng còn cùng Nguyễn Văn Tuấn chung tiền để mua bán ma túy với “Bố già” ở Sơn La, mua bán ma túy với các đối tượng tại Hà Nội là Hồ Nhật Nam, Ngô Văn Đại, Nguyễn Thanh Mình… Sau đó, Hồng cùng Nguyễn Văn Thường bán cho Phan Tiến Thành, Đào Cư Giang và các đối tượng khác tại Hà Nội để kiếm lời.
Cơ quan chức năng xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hồng và các bị cáo trong vụ án đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội mua bán trái phép các chất ma tuý với tổng số hơn 23,5 kg MDMA, hơn 2,2 kg Ketamine.
Trong đó, Hồng mua bán trái phép với tổng khối lượng 23.522,11 gam MDMA, 2.206,65 gam Ketamine. Phan Tiến Thành mua bán trái phép tổng khố lượng 13.963,319 gam MDMA, 821,63 gam Ketamine. Nguyễn Văn Thường mua bán trái phép tổng 1.133,16 gam MDMA, 1.115,02 gam Ketamine…
Trong vụ án Hồng hưởng lợi hơn 380 triệu đồng, Thành 51 triệu, Thường 10 triệu và Thoa 99,6 triệu.
Đối với đối tượng Tuấn hiện ở nước Cộng hòa liên bang Đức, hiện C04 đang tiếp tục điều tra làm rõ tại vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Quyết định tách vụ án hình sự.
Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND Hà Nội nghiên cứu, đưa ra xét xử với Hồng, Thành, Thường, Thoa và 2 người khác về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.