Lời kể của người trong cuộc

Chị T.T.C, người dân ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cho biết, trước đó vào tháng 8.2022, chị nhận được cuộc gọi bảo rằng của cơ quan y tế của tỉnh hiện đang giữ phiếu xét nghiệm kết quả test PCR và dùng lời lẽ to tiếng chất vấn chị tại sao không ra lấy kết quả và đóng phí theo quy định để trễ hạn.

Tình cờ trước đó chị C cũng có đi khám sức khỏe tổng quát và làm các xét nghiệm nhưng đã đóng tiền. Hoang mang chưa biết thế nào thì người lạ ở cuộc gọi bên kia thông báo yêu cầu chị nộp tiền phí 500.000 đồng qua số tài khoản được chỉ định để bên đó trả kết quả về. Lý do chị C không đi nhận nên hồ sơ đã chuyển đi vì thế cần đóng phí để hoàn lại.

Với rất nhiều lời lẽ, lý do được vẽ ra từ người ở cuộc gọi bên kia và hăm dọa nếu chị C không thực hiện đúng sẽ vi phạm luật, phải chịu trách nhiệm tổn thất.

Dù chưa xác định sự việc nhưng do tin theo lời của người trong cuộc gọi chị C đã chuyển tiền vì nghĩ chỉ có vài trăm ngàn thì chắc đóng phí cũng đúng. Đến khi chị kể sự việc lại cho người nhà nghe thì mới vỡ lẽ mình bị lừa.

Còn chị N.T.L, ngụ huyện Gò Quao kể, tình cờ thấy các ứng dụng trên mạng quảng cáo kiếm tiền dễ dàng không tốn thời gian, chỉ ngồi tại nhà lên điện thoại sử dụng ứng dụng nên chị đã bấm vào tham gia.

Chị L chia sẻ, ban đầu cũng có chút nghi ngờ nhưng sau đó chủ tài khoản thêm tôi vào nhóm Zalo với nhiều người, rồi nhắn riêng cho từng người phải làm nhiệm vụ gì. Khi làm xong thì tài khoản mình sẽ nhận ngay số tiền theo quy định. Cứ thế tôi rất tin tưởng vì công việc rất đơn giản lại nhận ngay được tiền. Cộng thêm thấy các thành viên trong nhóm Zalo đăng ảnh nhận được tiền rất nhiều sau khi hoàn thành nhiệm vụ nên mình cũng ham.

Đến khi mức tiền cao lên đến vài chục triệu, người chủ yêu cầu chuyển tiền ứng trước để làm tin, sau khi làm nhiệm vụ xong sẽ được trả tiền lại gấp đôi. “Tin tưởng nên tôi đã gom góp số tiền 40 triệu đồng để chuyển đi và khi chuyển xong thì người chủ tài khoản kia cũng lặn mất tăm hơi. Tôi đã nhắn tin và cố gắng liên lạc mọi cách nhưng không được. Biết mình bị lừa đảo nên tôi đã lên công an trình báo sự việc”, chị L kể.

Nhận diện 4 thủ đoạn

Công an thành phố Rạch Giá cho biết, các đối tượng tội phạm này dùng nhiều cách nhưng thường có 4 thủ đoạn lừa đảo:

Thứ nhất là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án... gọi điện thông báo với chủ thuê bao để khai thác thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Sau đó chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền có trong tài khoản cho chúng để kiểm tra nguồn gốc rồi sẽ trả lại sau. Chúng đe dọa nếu không chuyển tiền sẽ bị bắt giam, hòng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thứ hai, các đối tượng tạo các ứng dụng trên điện thoại di động và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, website với nội dung cho vay trả góp lãi suất thấp, không gặp mặt, thủ tục nhanh gọn. Một số đối tượng người nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước thành lập các công ty trá hình cho vay tài chính, tín dụng phi ngân hàng để hoạt động cho vay qua ứng dụng trên điện thoại di động nhằm thu lợi bất chính.

Thứ ba, thông qua mạng xã hội, đối tượng giới thiệu là người nước ngoài kết bạn, chị em phụ nữ nhằm tán tỉnh, yêu đương. Chúng gợi ý chuyển trang sức, mỹ phẩm và ngoại tệ số lượng lớn qua đường hàng không về Việt Nam để làm quà tặng. Sau đó chúng giả danh nhân viên sân bay yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho chúng với lý do làm thủ tục nhận hàng, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ tư, các đối tượng dùng mạng xã hội nhắn tin tuyển dụng làm việc online. Khi nạn nhân liên lạc, đồng ý thì đối tượng giao việc ứng tiền của nạn nhân để chuyển đến các tài khoản do đối tượng chỉ định. Sau đó các đối tượng chuyển khoản trả cả tiền gốc và tiền công cho nạn nhân (với số tiền công lớn để tạo lòng tin của nạn nhân). Sau một vài giao dịch thành công, nạn nhân sẽ thực hiện chuyển số tiền lớn đến các tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của đối tượng. Sau đó, đối tượng không chuyển trả tiền như đã hứa hẹn và cắt liên lạc với nạn nhân.