Ngày 17.9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội, đơn vị đang điều tra mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Nguyễn Thị Việt (30 tuổi) thực hiện.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Việt về tội danh trên.
Theo điều tra, nảy sinh ý định lừa đảo, cuối năm 2020, Việt lên mạng internet đặt một đối tượng không quen biết làm cho một giấy Chứng minh nhân dân mang tên N.Đ.H.V.A (30 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Không phải ngẫu nhiên mà Việt làm giả giấy tờ như vậy. Bởi trong giới doanh nhân trẻ đều ít nhiều biết đến nữ doanh nhân 9X N.Đ.H.V.A. Doanh nhân này vốn hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, du lịch và bất động sản, được bình chọn là doanh nhân Kim Cương của năm 2017.
Trước đó, qua một số mối quan hệ, Việt quen biết ông N.T (thường trú tại quận Long Biên, Hà Nội). Ông T được Việt khoe bản thân hiện là trợ lý cho một lãnh đạo cấp cao ngành Tòa án.
Sau đó, Việt tỉ tê hé lộ rằng, có một số lô đất là tài sản thế chấp trong các vụ án mà Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đang xét xử, khả năng cao sẽ được phát mại với giá rất "đẹp". Nếu ông T có tiền thì nên tham gia.
Ít ngày sau, Việt chỉ cho ông T một lô đất có diện tích gần 300m2 ở quận Long Biên đang được phát mại giá rẻ, hơn 2 tỉ đồng. Việt cũng cam kết sẽ lo lót để ông T trúng thầu. Ông T đã đồng ý mua và chuẩn bị tiền để bị can lo.
Để bị hại tin tưởng, Việt lại lên mạng internet nhờ người làm giả hai loại giấy tờ gồm "Giấy mời" của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và "Giấy mời" của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội.
Việt điền tên vợ chồng ông T vào giấy và khẳng định đã lo cho họ mua trúng lô đất này sau khi đã nhận đủ tiền. Song bị can đưa ra lý do, dịch COVID-19 đang căng thẳng nên chưa thu xếp giải quyết dứt điểm được.
Sau thương vụ trên, Việt ngày càng lấy được lòng tin từ ông T và tiếp tục rủ ông mua thêm nhiều thửa đất khác. Khi ông T nói rằng tiền đã hết, Việt ra sức thuyết phục.
Để "kích động" bị hại, Việt cho hay: "Chả mấy khi có được cơ hội để mua được đất đẹp, giá rẻ như thế này", rồi bảo ông T tìm cách xoay tiền.
Mê muội trước những lời dẫn dụ của Việt, bị hại đã rủ thêm bạn của mình là ông Q (đồng niên và cùng trú tại quận Long Biên, Hà Nội) góp tiền vào để mua đất…
Đến khi biết bị lừa đảo, nạn nhân đã đến công an trình báo. Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội sau thời gian điều tra đã bước đầu làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền của Việt.
Theo đó, từ cuối năm 2020 đến nay, Việt đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của hai đại gia trên.
Việt khai, số tiền chiếm đoạt được đều sử dụng để tiêu xài cá nhân.