Ngày 13.11, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn khởi tố bị can Nguyễn Hồng Mai (46 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông Đại Dương), Hoàng Văn Tuyến (44 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty Đại Dương), Đỗ Trung Hiền (42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Alpha-Beta) cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221 – BLHS năm 2015.
Việc khởi tố các bị can này thuộc giai đoạn 2 điều tra vụ án Hà Văn Thắm (47 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank).
Ngoài 3 bị can trên, trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố ông Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy (42 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán OceanBank), Vũ Thị Thùy Dương (39 tuổi, nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank) và 5 người khác bị can khác cùng theo Điều 221.
Trong số 11 bị can trên, 3 bị can là Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án. Trừ Hà Văn Thắm và Lê Thị Thu Thủy đang thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật trong giai đoạn 1 của vụ án thì các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo điều tra, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của OceanBank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của tổ chức tín dụng này. Sau đó Oceanbank được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỉ đồng nhưng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương quản lý để chi dùng vào các mục đích khác nhau. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, hành vi của 11 bị can trong vụ án gây thiệt hại cho OceanBank hơn 35 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra cũng nhận thấy, vụ án có có dấu hiệu tội phạm giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc buộc người khác giải mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán theo quy định tại Điều 221 – BLHS.
Vào đầu tháng 5.2018, TAND cấp cao tại Hà Nội tại phiên phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm mức án chung thân về các tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank bị tuyên án tử hình về các tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản...
Theo cáo buộc, trong quá trình điều hành Oceanbank, Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và 49 đồng phạm đã để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng này cả nghìn tỉ đồng.