Ngày 18.8, TAND Hà Nội xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thành Nam (30 tuổi, ở Hà Nội) - Giám đốc các Công ty TNHH Vận tải xuyên Thái Bình Dương, Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam, Công ty Cổ phần Vận tải Thành Nam 23 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức".
Theo cáo buộc, Nam sử dụng pháp nhân của các công ty trên để mua ôtô Ford Transit và sử dụng các phương tiện này thế chấp ngân hàng VPBank. Nhưng sau đó, bị cáo làm giả giấy đăng ký đứng tên chủ sở hữu xe là Nguyễn Thành Nam để bán các xe ôtô lấy tiền chi tiêu cá nhân.
Bị cáo còn đứng ra thuê xe tự lái và cho thuê lại để hưởng chênh lệch, sau đó chiếm đoạt các tài sản này.
Cụ thể, tháng 10.2017, bị cáo thuê xe Vitara của ông Đặng Minh H, giá thuê 14 triệu đồng/tháng để đi lại và cho thuê hưởng chênh lệch.
Đến tháng 2.2018, do không có tiền trả nợ, Nam lên mạng thuê người làm giả giấy tờ đăng ký xe để bán chiếc xe này cho chủ nợ là bà Nguyễn Thúy H.
Ngoài ra, bị cáo biết rõ 2 chiếc xe Ford Transit được thế chấp tại ngân hàng, các giấy tờ bản gốc do ngân hàng giữ và quản lý. Nhưng do cần tiền chi tiêu, anh ta làm giả các giấy đăng ký và đem bán cho ông Nguyễn Văn L lấy 1,8 tỉ đồng.
Bị cáo khai, tiền công làm giả giấy đăng ký xe là 10 triệu đồng/bộ, thanh toán tiền qua xe ôm và không còn lưu giữ thông tin của đối tượng làm giả giấy tờ.
Trong quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan điều tra còn nhận được đơn tố giác của ngân hàng VPBank và bà Nguyễn Thị Khánh H, ở Hà Nội liên quan đến các xe ôtô đã được thế chấp.
Cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh và kết luận, năm 2019, do nhu cầu mở rộng kinh doanh vận tải, Nam đã sử dụng pháp nhân Công ty Thái Bình Dương để vay vốn ngân hàng VPBank mua ôtô Ranger Rover và Mercedes Benz.
Nam cũng sử dụng pháp nhân các công ty khác để vay ngân hàng gần 18 tỉ đồng, mua 12 ôtô các loại.
Tháng 9.2018, Nam có trao đổi về việc muốn bán bớt một số ôtô nói trên cho bà H và anh trai. Hai bên thỏa thuận mua bán 6 chiếc ôtô.
Tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng, có 1 xe đã thế chấp cho ngân hàng, 5 ôtô chưa thế chấp. Sau này, việc mua bán bị hủy bỏ, Nam còn phải trả lại bà H số tiền mua xe 4,2 tỉ đồng.
Lúc này, bị cáo đề nghị gán cổ phần của Công ty HNT, Công ty Thành Nam cho bà H, thông qua đó, bà sở hữu những ôtô mà các công ty này mua bằng vốn vay ngân hàng.
Cơ quan điều tra xác định, khi ký hợp đồng chuyển nhượng, bà H biết rõ các xe này đã thế chấp tại VPBank nhưng vẫn đồng ý mua để kinh doanh. Do đó, cơ quan chức năng xác định đây là quan hệ dân sự.
Liên quan vụ án, do Nam không trả nợ đúng hạn, VPBank đã thu hồi được 7 ôtô, trong đó có 3 xe bị cáo làm giả giấy đăng ký bán cho người khác. Hiện còn 5 chiếc chưa thu hồi được.