Ngày 5.8, Toà án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử các bị cáo: Đỗ Sơn Tùng (39 tuổi, quê Hà Nam) – Giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai (trụ sở tại TP.Biên Hoà) cùng các đồng phạm khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dù không có năng lực về tài chính nhưng Tùng đã dùng tiền của các bị hại để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 10 thửa đất thuộc 2 xã Bàu Hàm và Sông Thao của H.Trảng Bom với diện tích gần 143.000 m2. Toàn bộ diện tích này đều có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm).
Sau khi nhận chuyển nhượng, các thửa đất trên chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở, chưa nộp hồ sơ xin phép thực hiện dự án Khu dân cư. Tuy nhiên, Tùng đã vẽ ra thành 4 dự án, đặt tên là: Khu dân cư Happy Town 2, Khu dân cư Happy Town 3, Khu dân cư Green Town và Khu dân cư Nice Town với quy mô 889 lô đất trên vị trí của 10 thửa đất này.
Với sự giúp sức của Phạm Thành Lộc, Lê Hữu Trung, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Bảo Trân và Hà Huy Huyền, Công ty CP Bất động sản Nhà đất Đồng Nai do Tùng làm Tổng giám đốc đã bán được 597 lô đất tại các dự án để chiếm đoạt của 445 người mua đất với số tiền trên 120 tỉ đồng.
Toà án Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng xét xử các bị cáo khác gồm Lê Hữu Trung – Giám đốc truyền thông, Nguyễn Bảo Trân – Giám đốc kinh doanh, Phạm Thành Lộc – Phó giám đốc tổng hợp, Nguyễn Thanh Tâm - nguyên là Giám đốc kinh doanh truyền thống và Hà Huy Huyền - Giám đốc điều hành.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, Tùng giữ vai trò tổ chức, phải chịu trách nhiệm chính về toàn bộ thiệt hại. Lộc, Trung, Trân, Tâm, Huyền có vai trò đồng phạm giúp sức cho Tùng trực tiếp ký hợp đồng đặt cọc; tổ chức các buổi hội thảo khách hàng, trực tiếp thuyết trình giới thiệu về các dự án, quảng cáo, rao bán đất nền; chỉ đạo hệ thống cộng tác viên bán đất dự án để giúp sức cho Tùng chiếm đoạt tổng số tiền trên 120 tỉ đồng.
Tại phiên toà, hội đồng xét xử xét thấy còn một số tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ nên đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo.
Trước đó, ngày 27.8.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Sơn Tùng Giám đốc Công ty bất động sản nhà đất Đồng Nai, để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.