Sau thời gian điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty nhà Tiến Phát (TPHCM) và một số tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên, ngày 20.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Sĩ Linh (Giám đốc Công ty nhà Tiến Phát) và Nguyễn Hoài Nghĩa (cố vấn chiến lược của công ty) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2019 đến năm 2022, Công ty nhà Tiến Phát (tên cũ là Công ty TNHH kinh doanh nhà trọ Tiến Phát) do Ngô Sĩ Linh làm giám đốc, đã ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất của nhiều người với hàng chục thửa đất tại TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên.
Sau khi ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, mặc dù biết rằng các thửa đất (ở huyện Củ Chi, TPHCM và tỉnh Bình Dương) là đất trồng cây lâu năm, không đủ điều kiện để triển khai thực hiện dự án nhà trọ cho thuê, nhưng Ngô Sĩ Linh đã dùng thủ đoạn gian dối để người dân tin tưởng dự án xây dựng nhà trọ cho thuê của Công ty nhà Tiến Phát tại các thửa đất là có thật. Cũng vì vậy, có hàng trăm người đã nộp, chuyển tiền góp vốn và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn với Ngô Sĩ Linh.
Sau khi nhận tiền góp vốn của người dân, Ngô Sĩ Linh không thực hiện bất kỳ công việc gì để triển khai xây dựng nhà trọ trên các thửa đất này, mà Linh chuyển tiền từ tài khoản của Công ty nhà Tiến Phát sang tài khoản cá nhân của Linh, hoặc Linh rút ra để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Đến nay, đủ căn cứ xác định, Ngô Sĩ Linh đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng của 67 cá nhân thông qua 74 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn tại các thửa đất.
Công an xác định những cá nhân đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn với Công ty nhà Tiến Phát nhưng chưa được hoàn vốn, chưa nhận đất đối ứng là bị hại trong vụ án.
Để phục vụ điều tra và xử lý vụ án, Công an TPHCM kêu gọi bị hại của Công ty nhà Tiến Phát đến trình báo, phối hợp điều tra, là căn cứ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Vụ việc đang được điều tra mở rộng.