Cố ý làm trái chiếm đoạt 10,5 tỉ đồng

Ngày 24.11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Minh Hiền (sinh năm 1977, ngụ tại quận 10), nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu, chi nhánh TPHCM (gọi tắt là GPBank TPHCM) bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Lê Quốc Cường (sinh năm 1960, ngụ tại quận 1, nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận1) bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng”; bị cáo Huỳnh Thị Cúc (sinh năm 1970, nguyên Thủ quỹ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) bị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn hai bị cáo Cường và Hiền, HĐXX nhận thấy có nhiều vấn đề cần làm rõ nên tạm hoãn. Đây là lần thứ ba phiên toà xét xử vụ án này phải tạm hoãn.

Theo cáo trạng, GPBank TPHCM trực thuộc GPBank, 100% vốn tư nhân. Từ tháng 3.2009 đến ngày 15.7.2010, GPBank bổ nhiệm Lê Thị Minh Hiền làm Giám đốc GPBank TPHCM. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND quận 1.

Từ tháng 2.2006 đến tháng 4.2013, Lê Quốc Cường được bổ nhiệm làm Trưởng ban. Tuy nhiên vào năm 2010, ông Lê Quốc Cường ký giấy đề nghị chuyển tiền từ tài khoản của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 mở tại GPBank TPHCM sang tài khoản khác mở tại Ngân hàng Agibank chi nhánh Chợ Lớn và chấp thuận việc tất toán tài khoản không theo trình tự thủ tục quy định, không có ủy nhiệm chi. Việc làm này đã tạo điều kiện cho Lê Thị Minh Hiền chiếm đoạt 10,5 tỉ đồng của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 trong quá trình tất toán tài khoản.

Những chiêu chiếm đoạt tiền nhà nước

Cụ thể, Hiền và Cường đã thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm như sau: Từ tháng 10.2009 đến ngày 15.7.2010, Hiền đã nhiều lần chỉ đạo Nguyễn Quốc Huy (Thủ quỹ GPBanhk TPHCM) lấy tiền quỹ cho Hiền tạm ứng sử dụng cá nhân. Việc tạm ứng được Hiền ghi vào sổ để theo dõi. Thời gian đầu Hiền trả lại tiền vào quỹ đều đặn, nhưng sau đó thưa dần.

Khoảng 18h ngày 15 7.2010, GPBank tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt để bàn giao chức Giám đốc chi nhánh từ bà Hiền cho ông Nghiêm Tiến Sỹ. Việc kiểm kê cho thấy có 14 tỉ đồng nhưng trong sổ sách lên tới 24 tỉ đồng, lượng tiền mặt thực tế thiếu hụt so với sổ sách là 10 tỉ đồng.

Theo lời khai của Nguyễn Quốc Huy (thủ quỹ cũ), số tiền chênh lệch này do bà Hiền đã tạm ứng quỹ sử dụng trước đó. Lúc này, Hiền bàn bạc với Giám đốc mới, thống nhất chỉ đạo Huy ghi vào phần ghi chú là chứng từ chưa hoạch toán 10 tỉ đồng, Hiền đã đứng ra nhận trách nhiệm sử dụng tiền quỹ và hứa khắc phục.

Thời điểm trên, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 có 4 tài khoản tại GPBank TPHCM với số tiền gửi 10,7 tỉ đồng. Để hợp thức hóa số tiền thiếu hụt, Hiền đã nhờ Cường đứng ra vay 10,5 tỉ đồng tại GPBank TPHCM cho Hiền mượn giải quyết việc cá nhân thì Cường đồng ý.

Khoảng 18h ngày 20.7.2010, Hiền đến GPBank TPHCM đưa cho ông Nghiêm Tiến Sỹ giấy đề nghị đóng 4 tài khoản của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 với số tiền hơn 10,7 tỉ đồng. Sau đó, ông Sỹ chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Phú (Phó Giám đốc) lập phiếu chi tiền mặt, rút hơn 10,7 tỉ đồng chuyển đến Agribank Chợ Lớn. Nhưng thực chất chỉ thao tác trên chứng từ và chỉ có 279 triệu đồng tiền mặt được chuyển đến Agribank Chợ Lớn.

Cũng trong tối ngày 20.7.2010, Hiền đã đến Agribank Chợ Lớn đặt vấn đề cho Cty TNHH Cường Nguyễn vay 10,5 tỉ đồng trong thời hạn 7 ngày, tài sản đảm bảo là 10,7 tỉ đồng tại tài khoản tiền gửi của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 vừa mở tại đây.

Agribank Chợ Lớn làm thủ tục nhận trên giấy tờ số tiền 10,7 tỉ này và giải ngân cho Cty Cường Nguyễn số tiền 10,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là thao tác trên giấy tờ chứ thật sự không có đồng tiền mặt nào được giao dịch.

Ngoài ra, Cường và Huỳnh Thị Cúc còn nhận số lãi gần 700 triệu đồng và không nhập quỹ tiền mặt theo chế độ kế toán, mà sử dụng vào các mục đích không đúng quy định, gây thất thoát cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 số tiền này.