Ngày 4.3, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) - Chi nhánh Bạc Liêu và Cty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.

Viện KSNDTC uỷ quyền Viện KSND tỉnh Bạc Liêu giữ quyền công tố, truy tố 3 bị can là Trần Thanh Hậu (SN 1974) - nguyên Kế toán trưởng Cty XSKT Bạc Liêu; Quách Lạc (SN 1957) - nguyên Giám đốc và Trần Thanh Hoa (SN 1981) - nguyên Phó GĐ kiêm Trưởng phòng giao dịch khách hàng Ngân hàng Navibank, chi nhánh Bạc Liêu về tội “Tham ô tài sản", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tổng số tiền mà các đối tượng nói trên bị VKSND tối cao quy kết phải chịu trách nhiệm lên đến trên 120 tỉ đồng gồm nhiều vụ việc khác nhau.

Đây là lần thứ 4, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa vụ án ra xét xử. 2 lần đầu tòa trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung và 1 lần đề nghị thay đổi tội danh của Trần Thanh Hậu, Quách Lạc; đồng thời đề nghị truy tố thêm một số nhân viên ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi điều tra, VKSND tối cao vẫn giữa nguyên quan điểm truy tố như trước đây.

Theo cáo trạng, năm 2010, Quách Lạc có nhu cầu vay tiền để đầu tư kinh doanh nên Hậu và Lạc, Hoa bàn nhau dùng 2 sổ tiết kiệm của Cty XSKT Bạc Liêu làm tài sản thế chấp, làm thủ tục vay thấu chi lấy tiền cho Quách Lạc vay hơn 70 tỷ đồng. Quách Lạc trả tiền lãi suất thấu chi và trả cho Hậu lãi suất chênh lệch từ 1,5 - 2%/ tháng trên số tiền vay. 

Cuối năm 2013, Cty XSKT Bạc Liêu yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm, do 2 sổ tiết kiệm nêu trên đang được dùng làm tài sản thế chấp. Hậu, Lạc và Hoa đã lập các chứng từ khống, xác nhận số dư khống trong tài khoản của Cty XSKT Bạc Liêu (trên hệ thống Navibank không có các giao dịch) nhằm che giấu hành vi. Cuối năm 2014, Cty XSKT Bạc Liêu làm thủ tục tất toán mới phát hiện sự việc.

Ngoài ra, Trần Thanh Hậu tự ý trích 50 tỷ đồng của Cty XSKT Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, hưởng lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.

Cũng thời gian này, Quách Lạc lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay, rút tiền của Ngân hàng Navibank sử dụng cho mục đích cá nhân, chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng; lợi dụng lòng tin khi được uỷ thác tất toán khoản vay tại Navibank, Quách Lạc đã chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của một khách hàng.

Đại diện Cty XSKT Bạc Liêu cho rằng tài sản vụ án này thuộc trách nhiệm của Navibank phải thanh toán bởi tiền đem gửi ngân hàng là có thật. Phía Navibank cho rằng tài sản bị thất thoát là thuộc trách nhiệm Cty XSKT Bạc Liêu.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.