Ngày 6.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Kiên và Oanh để điều tra về tội trốn thuế với số tiền 1.423.334.162 đồng.

Trước đó, vào giữa tháng 11.2023, nhận thấy dấu hiệu bất thường trong hoạt động thuế của công ty này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương đã khởi tố vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Phát Plastic.

Vào cuộc điều tra, bước đầu, Cảnh sát xác định, trong năm 2021 và 2022, công ty này đã nhập số lượng lớn nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa để bán cho các cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành phố khác nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không kê khai nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Theo Kết luận giám định của Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Phát Plastic có hành vi bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không kê khai thuế giá trị gia tăng dẫn đến trốn thuế hơn 1,4 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.