Ngày 28.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng, gồm Nguyễn Hải Nam (31 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa), Lê Trọng Vũ (19 tuổi), Đoàn Trọng Mạnh (36 tuổi) cùng quê Thanh Hoá để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Trước đó, ngày 2.8, khi Nam đang thu tiền lãi của chị Ng.Th.Th. (37 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) thì bị bắt giữ. Từ lời khai của Nam, cơ quan công an đã phát hiện thêm Vũ và Trọng cùng tham gia.
Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng trên tại căn nhà ở KP5A, phường Trảng Dài, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay tiền. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, Nam và Trọng mỗi người góp 100 triệu đồng và cho những người có nhu cầu vay bằng hình thức trả góp theo ngày và trả lãi theo ngày từ tháng 3.2019 đến ngày bị bắt, Vũ có nhiệm vụ giúp Nam và Trọng hàng ngày đi thu tiền lãi của khách vay.
Bước đầu các bị can khai nhận đã cho khoảng 10 người vay với số tiền từ 5 triệu đến 20 triệu, đến nay cơ quan công an xác định được 7 người vay tiền trả lãi hàng ngày với lãi suất 30%/tháng của các bị can trên, qua đó các bị can trên thu lợi bất chính gần 96 triệu đồng.