Chiều ngày 26.4, Cơ quan CSĐT (PC03) - Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khám xét chỗ ở đối với 2 bị can gồm Trần Duy Chinh (46 tuổi, trú tại thôn 5, xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, là Giám đốc Công ty TNHH Dệt may K&Y) và Trần Thị Thanh Thảo (31 tuổi, trú tại thôn Mỹ Xuyên, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, là Kế toán của công ty).
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan điều tra xác định, các đối tượng trên đã có hành vi mua, sử dụng nhiều hóa đơn giá trị gia tăng khống để kê khai khấu trừ tiền thuế giá trị gia tăng của Công ty TNHH Dệt may K&Y, với số tiền gần 200 triệu đồng.
Trước đó, ngày 11.2, Cơ quan CSĐT (PC03) - Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án hình sự trên.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định pháp luật.