Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Tiềm (sinh năm 1983, trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) và Nguyễn Duy Vịnh (sinh năm 1966, trú tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Trước đó, vào ngày 27.7, tại Thôn 1 (xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an xã Thi Sơn phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Tiềm là lái xe bồn chuyên dụng, chở xăng dầu của Công ty CP Thương mại tổng hợp Việt Hà, chi nhánh Hà Nội đang thực hiện hành vi rút hơn 200 lít dầu Diesel D từ xe bồn mang biển kiểm soát 29C-35014 để bán cho Nguyễn Duy Vịnh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 240 lít dầu Diesel và toàn bộ tang vật có liên quan. Khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Duy Vịnh, cơ quan công an đã thu thêm gần 1.000 lít dầu Diesel. 

Đấu tranh khai thác, Tiềm và Vịnh khai nhận, lợi dụng nhiệm vụ được giao, ngày 26.7, Tiềm đã chiếm đoạt 240 lít dầu Diesel có tổng giá trị hơn 6 triệu đồng của công ty, sau đó bán lại cho Vịnh để tiêu thụ nhằm mục đích thu lời bất chính.