Ngày 20.9, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Phú Cường để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”…

Trước đó, ngày 15.9, căn cứ tài liệu trinh sát thu thập qua thời gian theo dõi, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Phú Cường tại số 1101 L54, KĐT Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa và xã Đông La, huyện Hoài Đức.

Cảnh sát đã phát hiện và thu giữ 7 quyển sổ ghi chép việc cho vay tiền, cùng nhiều giấy tờ ghi nợ của Cường và những người vay nợ...

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận cho vay lãi nặng từ năm 2019 đến nay. Anh ta thực hiện hành vi cho vay tiền với lãi suất cao dưới hình thức “bốc bát họ”, tự quy định với người vay tiền mỗi "bát họ" từ 10 - 30 triệu đồng.

Khi cho vay Cường cắt lãi ngay từ 1,5 - 2 triệu đồng/1 "bát họ" (tương ứng với lãi suất vay từ 110% - 146%/năm). Người vay trong vòng 30 ngày phải trả cho Cường đủ gốc, cũng như lãi vay.

Theo cảnh sát, Cường đã cho khoảng hơn 200 khách vay tiền, với tổng số tiền khoảng 8 ti đồng.

Việc bắt giữ Cường nhằm thực hiện chuyên đề 231 của Giám đốc Công an Hà Nội về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với nhiều đơn vị khác của Công an Hà Nội triệt phá nhiều vụ án liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".