Ngày 16.7, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Bùi Đình Thắng (SN 1984, trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) để điều tra về hành vi Đe dọa giết người. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ dấu hiệu việc cho vay nặng lãi của Thắng.
Cụ thể, ngày 25.6, Công an phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm nắm được sự việc anh Phạm (trú tại phường Phương Canh) bị đối tượng Bùi Đình Thắng đến nhà đòi nợ, nhưng anh Phạm không có nhà.
Quá trình hai bên nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát giữa Thắng với em anh Phạm, buộc mọi người phải vào can ngăn. Tưởng sự việc chấm dứt, nhưng ít phút sau, em anh Phạm đã bị Thắng mang theo 1 khẩu súng tự chế tìm đến, dí vào đầu dọa giết. Sau đó, Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Trước sự manh động của Thắng, Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng. Chiều 27.6, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được Thắng khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Tiến hành khám xét nơi ở của Bùi Đình Thắng, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ 28 viên đạn súng ngắn; 1 hộp tiếp đạn tự chế bằng kim loại và 58 giấy biên nhận vay nợ tiền.
Theo tài liệu của cơ quan Công an, Bùi Đình Thắng có 2 tiền án về các tội Cướp tài sản và Chế tạo trái phép vật liệu nổ. Xác minh về số giấy vay tiền thu tại nhà Thắng, cơ quan Công an bước đầu làm rõ đối tượng này đã cho 30 người ở đủ các nơi vay với số tiền từ 10 triệu đồng đến 40 triệu đồng.
Thắng sử dụng hình thức vay dưới dạng “bốc họ”; theo thỏa thuận nếu vay 10 triệu đồng thì người vay được cầm 8 triệu đồng và Thắng "cắt lãi" trước của người vay 2 triệu đồng. Số tiền còn lại, người vay phải trả trong vòng 30 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng. Tính tỷ lệ lãi suất là 146%/ 1 năm (quy đổi là 12%/ 01 tháng) so với mức lãi suất ngân hàng hiện hành (0,67%/ 01 tháng, 8,0 %/ 01 năm) thì số tiền Thắng cho vay gấp 18,2 lần.
Tại cơ quan điều tra, Bùi Đình Thắng khai nhận, anh ta được người quen "đầu tư" cho 1 tỷ đồng từ tháng 3.2016, mục đích để cho vay. Có tiền trong tay, Thắng đã cho 30 người vay số tiền 775 triệu đồng. Trong số này, mới chỉ có khoảng 10 người trả nợ cho Thắng khoảng hơn 300 triệu đồng.
Trở lại sự việc ngày 25.6 tại nhà anh Phạm, nguyên nhân bắt nguồn vào khoảng năm 2015, anh Phạm giới thiệu 3 người bạn đến gặp Thắng để hỏi vay tiền. Khoảng nửa năm sau, Thắng trao đổi với anh Phạm rằng những người mà anh giới thiệu vay tiền đã... bỏ trốn, không trả nợ cho Thắng. Do vậy, Thắng yêu cầu anh Phạm trả nợ thay số tiền khoảng 40 triệu đồng. Anh Phạm nhiều lần từ chối vì không có tiền trả, nên Thắng đến nhà hăm dọa.