Trước đó, Công an huyện Cẩm Giàng xác định từ tháng 5 đến tháng 7.2023, Đỗ Mạnh Tuấn (sinh năm 1963, trú tại phường Quang Trung, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Mạnh Tuấn); Lê Thị Liễu (sinh năm 1977, thủ quỹ công ty) và Hà Bằng Mưu (sinh năm 1976, trú tại phường Thanh Bình, cùng trú tại thành phố Hải Dương) đã thực hiện xuất khống 9 hoá đơn giá trị gia tăng không có hàng hoá kèm theo. Theo Cơ quan điều tra, các hóa đơn này ghi trị giá hàng hoá 6,7 tỉ đồng, thu lợi bất chính 101 triệu đồng.
Cơ quan điều tra còn làm rõ hoạt động bất minh của Công ty CP Thiết bị điện Ngân Hà có trụ sở tại thành phố Hải Dương với hoạt động mua bán trái phép hóa đơn hơn 23 tỉ đồng.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 1 đến tháng 8.2023, Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 1974, ở phường Phạm Ngũ Lão, Giám đốc Công ty CP Thiết bị điện Ngân Hà, TP Hải Dương) cùng kế toán Phạm Thị Thanh (sinh năm 1982, trú tại phường Thanh Bình) đã thực hiện xuất khống 39 hoá đơn giá trị gia tăng không có hàng hoá kèm theo. Trị giá hàng hoá ghi trên hoá đơn 23 tỉ đồng, thu lợi bất chính 312 triệu đồng.
Cả 2 công ty trên đều xuất hoá đơn khống cho các công ty tại địa bàn thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.