Theo đó, ngày 6.11, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club thuộc giai đoạn 2 của vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm về tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hoá đơn”, “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.
4 bị can bị bắt tạm giam gồm: Lê Quý Ban (SN 1988, trú tại xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương) và Vũ Nhân Tình (SN 1990, trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc; 2 bị can gồm Vũ Xuân Tuấn (SN 1995, trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Hải Hà (SN 1990, trú tại phường Thạch Khôi, TP.Hải Dương) bị bắt tạm giam về hành vi đánh bạc.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và lãnh đạo Bộ Công an về việc tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng là đại lý cấp 2 và đối tượng đánh bạc trong giai đoạn 2 của vụ án Phan Sào Nam và đồng bọn, Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ một số đại lý cấp 2; đối tượng tham gia đánh bạc do Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, xác minh, bước đầu đã làm rõ được một số đại lý cấp 2, đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, công an đã xác định đại lý cấp 2 có Lê Quý Ban, là đại lý cấp 2 của Hà Văn Thắng (SN 1988, trú tại tỉnh Bắc Giang).
Trên cơ sở đó, ngày 27.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.clup. Riêng 4 bị can nói trên thì bị bắt tạm giam.
Theo điều tra ban đầu, ngày 20.5.2016, Lê Quý Ban đã sử dụng số thuê bao di động 096…, lập tài khoản Rik và làm đại lý cấp 2 cho Hà Văn Thắng. Ban và Thắng thỏa thuận, Ban sẽ được hưởng lợi nhuận từ 1-2% trên tổng số tiền giao dịch mua bán điểm Rik với đại lý cấp 1 và người đánh bạc. Ban thuê Lê Văn Quyên (SN 1994, trú tại xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương), Trần Văn Ngọc (SN 1990, trú tại xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang) và Vũ Nhân Tình (SN 1990, trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc), trông coi quán cầm đồ, quán game Internet cho mình tại xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương.
Từ khi làm đại lý cấp 2 trong game bài Rikvip, Ban giao cho Quyên, Ngọc và Tình nhiệm vụ trông quán Internet, trực máy tính để khi người chơi (đối tượng đánh bạc) có nhu cầu mua, bán điểm Rik với mình thì sẽ trả tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc mua thẻ điện thoại, thẻ game thì sẽ thanh toán. Ban trả lương cho Ngọc, Tình, Quyên 5 triệu đồng/người/tháng.
Từ khi bắt đầu làm đại lý cấp 2 cho Thắng đến khi game bài này bị đánh sập, tổng số điểm Rik mà Ban, Thắng giao dịch với nhau là khoảng 107 tỉ điểm, tương đương số tiền thanh toán là khoảng 89 tỉ đồng, trong đó Ban đã tổ chức cho Nguyễn Hải Hà, Vũ Xuân Tuấn; Nguyễn Duy Thành (SN 1994, trú tại phường Thanh Bình, TP.Hải Dương); Cao Xuân Trọng (SN 1983, trú tại Trần Nội, phường Thạch Khôi, TP.Hải Dương) và Vũ Ngọc Lợi (SN 1991, trú tại xã Yết Kiều, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đánh bạc bằng hình thức mua, bán điểm Rik với họ. Ban được hưởng lợi hơn 1 tỉ đồng.
Vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định.