Đây là vụ án được công an tỉnh Hải Dương xác định là rất nghiêm trọng và đặc biệt phức tạp, xảy ra trên nhiều tỉnh, trong đó có các tỉnh biên giới.
Trước đó, vào lúc rạng sáng ngày 24.3.2021, Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra nhà nghỉ 372 ở thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương đã phát hiện các đối tượng gồm: Phạm Thị Hà (SN 1986, trú tại xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương) đi ôtô BKS 34A-448.21 cùng Nguyễn Xuân Thắng (SN 1991, trú tại xã Đại Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương) đi ôtô BKS 34A-359.66 chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, dự kiến đến trưa cùng ngày sẽ đưa vào TP.HCM.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 25.3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hà và Nguyễn Xuân Thắng.
Từ lời khai của Hà và Thắng, các điều tra viên xác định đây là một đường dây đã hoạt động, thực hiện nhiều chuyến với nhiều đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên đã báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tiến hành đấu tranh, mở rộng điều tra. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng đồng thời lên phương án vây bắt đối tượng cầm đầu là Sầm Văn Định (SN 1997, trú tại thôn Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) khi y được bố trí gặp đối tượng Phạm Thị Hà.
Từ lời khai của Định, mở rộng đấu tranh, Phòng ANĐT - Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục bắt giữ đối tượng Trương Văn Tiên (SN 2000, ở tại thôn Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt) và Sầm Văn Cường (SN 2001, ở huyện Hà Quảng, Cao Bằng), khi các đối tượng đang lẩn trốn ở Bắc Ninh; Bắt giữ Hoàng Thị Thoa (SN 1993, trú tại xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) khi đối tượng này lẩn trốn ở khu vực Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Phạm Thị Hà quen biết Hoàng Thị Thoa, từ nhóm “Hội phiên dịch tiếng Trung” trên ứng dụng Wechat. Ngày 20.2.2021, Hà được Thoa trao đổi, thống nhất tối 24.2 đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Thoa cho Hà tài khoản Wechat của “Trang Chủng” (người Trung Quốc) để liên hệ đón người với giá 36 triệu đồng/chuyến/3 người.
Sau đó, Phạm Thị Hà và đồng bọn đã tổ chức đón 7 chuyến, với 21 người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép để vào các tỉnh Cao Bằng, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Hải Dương, rồi sau đó đưa đi TP.HCM.
Tổng cộng, Phạm Thị Hà đã nhận được 246 triệu đồng, trừ chi phí tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép, Hà và Nguyễn Xuân Thắng mỗi người hưởng lợi 93 triệu đồng. Sầm Văn Định thu tổng cộng 236 triệu đồng, trực tiếp hưởng lợi 114.250.000 đồng, chia cho Sầm Văn Cường hưởng lợi 90 triệu đồng, chia cho Trương Văn Tiên hưởng lợi 32 triệu đồng.
Hiện Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố các bị can Phạm Thị Hà, Sầm Văn Định, Nguyễn Xuân Thắng, Sầm Văn Cường, Trương Văn Tiên, Vũ Thành Long và Hoàng Thị Thoa về tội danh “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.