Cụ thể, Công an tỉnh Hải Dương khởi tố Vương Văn Khải (sinh năm 1995, trú tại khu Khuê Liễu, phường Tân Hưng, TP.Hải Dương) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra của phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ Công an tỉnh Hải Dương, từ tháng 5.2020, đối tượng Vương Văn Khải bắt đầu sử dụng tài khoản đăng ký trên website https://www.morman.vn để cho người khác vay tiền dưới dạng tín chấp, lãi suất dao động từ 2.000 đến 20.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương ứng 73%/năm đến 730%/năm).

Tính đến thời điểm bị phát hiện, đối tượng đã thực hiện hơn 200 hợp đồng cho vay với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng đều dưới hình thức vay lãi ngày. Trong số đó có 192 hợp đồng có lãi suất trên 100%/năm. Định kỳ 10 ngày 1 lần, đối tượng thu tiền bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.