Như Lao Động đã đưa tin trước đó, từ tháng 3 đến tháng 5.2022, Quỳnh sử dụng mạng xã hội facebook với tài khoản cá nhân mang tên Bao Tram để chào bán sỉ, lẻ mặt hàng cua đồng.
Thời gian đầu, mọi hoạt động mua bán diễn ra bình thường, Quỳnh dần tạo được mối quan hệ tốt với khách mua hàng, biến họ trở thành những khách hàng thân thiết.
Đối tượng Quỳnh còn lập các tài khoản facebook khác như: Mai Nguyen, Nguyễn Thị Dung và tài khoản Zalo Nguyễn Quỳnh để quảng cáo, bán các loại nông sản giá rẻ để người khác tin và mua về bán.
Lúc khách đặt lòng tin, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho Quỳnh, cũng là lúc đối tượng nổi lòng tham, lừa tiền của khách hàng, chiếm đoạt để chi tiêu cho bản thân.
Theo đó, trong khoảng thời gian trên, Nguyễn Thị Quỳnh đã thực hiện 8 hành vi phạm tội, chiếm đoạt của các bị hại trên 488 triệu đồng.