Kết thúc phiên toà chiều 1.2, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Kiều Hoàng Long (47 tuổi, TPHCM) 10 năm và Lê Thị Bé (59 tuổi, TPHCM) 12 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”.
Cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ Kiều Hoàng Long đã mua 19 lốc tiền Yên Nhật, mỗi lốc 100 tờ mệnh giá 10.000 Yên Nhật từ Lê Thị Bé.
Trong khi trao đổi, Bé giới thiệu với Long đây là tờ Yên Nhật, là “trái phiếu cổ” và bên Nhật Bản vẫn được bán dưới dạng đồ lưu niệm, hiện nay không lưu hành trên thị trường. Nếu Long bán được sẽ hưởng chênh lệch.
Tuy nhiên, Long khẳng định đây không phải là trái phiếu cổ mà là tiền Yên Nhật cũ đã hết giá trị lưu hành. Nhưng hai bên vẫn thỏa thuận mua bán và sau đó Bé đã 3 lần chuyển số tiền Yên Nhật này cho Long vào tháng 6 đến tháng 8.2021.
Ngoài ra, Long còn dự kiến mua thêm 30 lốc tiền Yên Nhật cùng loại nhưng Bé chưa giao hàng. Long sau đó đã thanh toán tổng cộng 4,2 tỉ đồng để lấy 19 lốc Yên Nhật nói trên và đặt cọc mua thêm 30 lốc Yên Nhật.
Long đã nhiều lần tìm cách tiêu thụ số tiền trên nhưng một cá nhân từ chối mua sau khi xem mẫu hình ảnh tờ tiền qua videocall vì thấy tờ tiền đó không giống với tiền thật. Long còn mang Yên Nhật đến ngân hàng đổi thử 2 tờ. Nữ nhân viên ngân hàng từ chối với lý do tiền này không lưu hành. Vì vậy Long tiếp tục cất giữ.
Tiếp đó, trong một cuộc nói chuyện về kinh doanh gỗ sang Nhật với một đối tác, Long nói có 19 triệu Yên Nhật loại cũ muốn đổi ra tiền Việt và nhờ người này tìm mối đổi tiền giúp.
Cuối cùng qua các đầu mối, một trưởng phòng ngân hàng tại Hà Nội đã bỏ ra 3,7 tỉ đồng để mua số tiền Yên Nhật này.
Sau khi nhận được Yên Nhật, chị này mang số tiền này đến cửa hàng thu đổi ngoại tệ ở phố Hà Trung thì được biết đây là tiền cũ phát hành năm 1958, không đổi được tiền. Bà này liên hệ để trả lại tiền nhưng không được nên đã làm đơn tố cáo ra cơ quan công an.
Sau khi làm việc với cơ quan công an, biết số tiền Yên nhật trên là tiền giả, một số cá nhân liên quan đã tự nguyện trả lại số tiền hưởng lợi. Cơ quan chức năng cũng làm rõ nguồn gốc số tiền giả này từ Bé và Long.
Bị cáo Bé khai khoảng năm 2005, khi đang sinh sống ở Campuchia, biết một đôi vợ chồng và được nhờ nhận cầm cố 50 lốc trái phiếu cổ với giá 6 tỉ đồng. Bị cáo không biết giá trị thật của trái phiếu cổ nhưng do tin tưởng và muốn giúp đỡ bạn bè nên đồng ý cầm cố.
Sau này, đôi vợ chồng trên không quay lại lấy trái phiếu cổ nên Bé mang ra các cửa hàng thu đổi ngoại tệ thì đều bị từ chối với lý do không có giá trị, không còn lưu hành. Sau đó, Bé mang về Việt Nam tiêu thụ. Số tiền bán Yên Nhật, bị cáo Bé đã sử dụng để trả nợ.