Ngày 12.1, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Minh (sinh năm 1990, trú phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, là kế toán Công ty TNHH Tiền Châu); Lê Thị Mùi (sinh năm 1979, trú phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, là kế toán bán hàng Công ty TNHH Tiền Châu) và Phạm Văn Phấn (sinh năm 1989, trú xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình, là lái xe dịch vụ) để tiếp tục điều tra về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại Khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty TNHH Tiền Châu có địa chỉ tại KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện việc một số cán bộ, nhân viên của công ty thông đồng với khách hàng có hành vi chỉnh sửa sổ quỹ và phần mềm quản lý để chiếm đoạt tiền của công ty.

Căn cứ kết quả điều tra xác minh ban đầu cho thấy, từ tháng 8.2021 đến tháng 12.2022, Lê Thị Mùi, Nguyễn Thị Ngọc Minh được lãnh đạo Công ty TNHH Tiền Châu phân công làm việc tại vị trí nhân viên kế toán bán hàng, có nhiệm vụ theo dõi công nợ, thực hiện đúng các thủ tục thanh toán với khách hàng, khi khách hàng trả tiền công nợ phải có trách nhiệm quản lý sau đó bàn giao đầy đủ cho thủ quỹ hoặc lãnh đạo công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lê Thị Mùi và Nguyễn Thị Ngọc Minh đã lợi dụng sơ hở trong quản lý của công ty, cấu kết, thông đồng với Phạm Văn Phấn thực hiện hành vi sửa sổ quỹ, chỉnh sửa phiếu thu tiền.

Bước đầu đã chứng minh được Mùi, Minh, Phấn thực hiện 35 lần chiếm đoạt tổng số tiền 422 triệu đồng của Công ty TNHH Tiền Châu.

Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.