Cụ thể, hồi 15h ngày 13.1, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hải Phòng phối hợp các đơn vị chức năng bắt quả tang Đoàn Văn Dự (sinh năm 1985, trú tại số 22E/124 Phương Khê, Đồng Hòa, Kiến An), đang có hành vi mua bán trái phép hóa đơn với một đối tượng. Trên các tờ hóa đơn có đóng dấu của Công ty TNHH thương mại xăng dầu Hoàng Lâm Petrol, địa chỉ: số 210 Chùa Vẽ, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng.
Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP tiến hành triệu tập Nguyễn Hoàng Linh (sinh 1980, đăng ký thường trú 36/453 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, là Giám đốc Công ty TNHH thương mại xăng dầu Hoàng Lâm Petrol).
Qua khám xét tại trụ sở công ty, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hải Phòng thu giữ toàn bộ con dấu, hệ thống máy tính cùng sổ sách, tài liệu chứng từ liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Linh và Trần Thị Ngọc Bích (sinh năm 1990, ở số 41C/39/84/l43 Tôn Đức Thắng, phường An Dương, quận Lê Chân, là kế toán Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Hoàng Lâm Petrol).
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang đang tập trung điều tra, mở rộng vụ án.