Trước đó, ngày 21.12, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) bắt giữ 5 đối tượng gồm: Đỗ Đình Khánh (sinh năm 1992, chỗ ở số 2/19/81 Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa), Đỗ Thanh Bình (sinh năm 1996, chỗ ở 8/6/312 Tô Hiệu, Hồ Nam) cùng quận Lê Chân, TP Hải Phòng; Phạm Trung Đức (sinh năm 2004, chỗ ở số 65 Nguyễn Mẫn, Nam Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng); Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1985, trú tại Tổ 112, Khu 8B Cẩm Phả, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Đức Ninh (sinh năm 1998, trú tại Tổ 5 khu Đoàn Kết, Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của Khánh, Công an quận Ngô Quyền thu giữ nhiều tài liệu liên quan, 105 triệu đồng và 1 case máy tính có cài đặt phần mềm quản lý toàn bộ thông tin khách hàng vay tiền.

Đồng thời, tại chỗ ở của các đối tượng, Trường, Ninh và Bình ở số 8/6/312 Tô Hiệu, Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng cũng đã tự nguyện giao nộp cho Công an quận Ngô Quyền nhiều tài liệu và thiết bị điện tử dùng trong việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ tháng 6.2021, các đối tượng trên đã cho khoảng 289 khách hàng vay tiền dưới nhiều hình thức.

Trong đó, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để cho vay lãi tín chấp hơn 1,3 tỉ đồng, vay lãi trả góp hơn 2,8 tỉ đồng, vay lãi cầm đồ 150 triệu đồng. Tổng số tiền lãi các đối tượng đã thu về là 610,89 triệu đồng.

Qua đấu tranh, Công an quận Ngô Quyền chứng minh các đối tượng đã thu lợi của 10 khách hàng khoảng 190 triệu đồng với mức lãi suất từ 152% đến 405%.

Hiện, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.