Theo thông tin, TAND Hà Nội hiện đã tiếp nhận hồ sơ, nghiên cứu để đưa ra xét xử với Nguyễn Thị Lê Mai (47 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm), Ngô Lệ Thúy (45 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Trước đó, hồi tháng 7.2022, tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số tình tiết. Về cơ bản, cáo trạng truy tố với Mai và Thuý không khác, chỉ liên quan đến số tiền chiếm đoạt.
Theo cáo trạng , do cần tiền để đầu tư kinh doanh và trả các khoản nợ cá nhân, từ năm 2017-2019 Mai đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.
Khoảng cuối năm 2017, Mai gặp ông Ngô Hồng Q (ở quận Tây Hồ, Hà Nội) và tự nhận là giám đốc kinh doanh Công ty Titan (chuyên kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản) - đơn vị trung gian mua và bán cho nhà đầu tư bất động sản.
Mai giới thiệu với ông Q là Công ty Titan có một số căn hộ suất ngoại giao tại dự án Sun Grand City và dự án 30A Lý Thường Kiệt và mời gọi ông hùn vốn đầu tư.
Mai hứa hẹn ông Q chỉ cần chuyển tiền đặt cọc góp vốn đầu tư thông qua ký hợp đồng với Công ty Titan. Tuy nhiên giao dịch chuyển tiền vào tài khoản cá nhân Mai vì Mai được “công ty ủy quyền nhận tiền của khách hàng”.
Ông Q đồng ý nhưng yêu cầu phải ký hợp đồng đặt cọc với Công ty Titan để đảm bảo pháp lý.
Để nạn nhân tin tưởng, Mai tự soạn thảo 14 hợp đồng đặt cọc, lập 14 phiếu thu, giả mạo chữ ký của bà D - Chủ tịch Công ty Titan.
Sau khi lập xong các hợp đồng, Mai đưa lại cho ông Q ký kết. Ông Q đã chuyển vào tài khoản cá nhân Mai số tiền 49,15 tỉ đồng, đặt cọc tiền mua căn hộ tại dự án Sun Grand City, dự án 30A Lý Thường Kiệt.
Nhận tiền xong Mai dùng để đầu tư kinh doanh cá nhân. Sau khi phát hiện Mai có hành vi gian dối, ông Q nhiều lần đòi lại tiền nhưng bị cáo mới trả lại 20,7 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 28,45 tỉ đồng.
Cùng thời điểm này, Mai cũng tung chiêu lừa với anh Đào Quốc C (35 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) với thủ đoạn tương tự.
Từ tháng 10.2017 đến tháng 12.2018, anh C chuyển cho Mai 122 tỉ đồng để đặt cọc mua các căn hộ tại các dự án như Vin City Gia Lâm, dự án Paradise Cam Ranh, dự án Sun Grand City 69B Thụy Khuê…
Cơ quan điều tra xác định, trong đó có các hợp đồng ký trước ngày 16.7.2018, các bên đã tất toán xong. Do đó, chỉ xác định có 9 hợp đồng Mai làm giả để lừa gạt anh C trong thời gian từ ngày 18.7 - 18.12.2018.
Trong đó, anh C đã chuyển khoản cho Mai là 54,5 tỉ đồng. Đặc biệt, số tiền ghi trên phiếu thu cao hơn số tiền anh C đặt cọc. Mai giải thích ghi chênh nhằm tạo lòng tin với anh C.
Hiện Mai đã trả cho C số tiền hơn 12 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 42,2 tỉ (số tiền này nhiều hơn so với cáo trạng cũ).
Ngoài hành vi trên, cơ quan điều tra còn xác định, Mai cấu kết với Thúy - đại diện theo pháp luật Công ty CP Catimex, sử dụng pháp nhân Công ty này để lừa đảo 4 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 98 tỉ đồng.
Theo đó, khoảng giữa năm 2019, quá trình quen biết anh Nguyễn Chí C (44 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Mai giới thiệu bản thân có quan hệ rộng với những cá nhân có khả năng mua được các suất bất động sản ngoại giao, căn biệt thự, liền kề, shophouse tại các dự án lớn của Vingroup.
Bị cáo cũng hứa hẹn nếu đầu tư sẽ thu lợi nhuận từ 300 triệu đồng/suất. Tin tưởng những thông tin Mai cung cấp, ngày 3.5.2019, anh C đã nộp 3 tỉ đồng cho Công ty Catimex để mua 10 căn hộ tại dự án Vinhomes Gia Lâm.
Vài ngày sau, Mai và Thúy thông báo cho anh C các căn hộ trên đã bán cho người khác với lãi tương ứng là 3 tỉ đồng. Mai trả lại tiền gốc cho anh C và nói tiền lãi sẽ chuyển sau.
Sau phi vụ đầu, Mai tiếp tục “nhử” anh C đầu tư vào dự án Vincity quận 9, TPHCM. Bị cáo tiếp tục tung hỏa mù nói có nhiều khách hàng cùng đầu tư vào dự án và Mai để anh C làm người đại diện ký hợp đồng đặt cọc.
Anh C đã bị Mai và Thuý chiếm đoạt 90 tỉ đồng. Hiện, cả hai trả cho anh C 19 tỉ, còn chiếm đoạt 71 tỉ đồng.