Theo hồ sơ, Công ty CP Xuất nhập khẩu và thương mại thế giới Cigar (Công ty Cigar) được thành lập từ năm 2016 do Nguyễn Thành Lê (46 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là đại diện theo pháp luật.
Công ty Cigar có ký hợp đồng hợp tác phân phối sản phẩm cigar của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hộp giữ ẩm, trụ sở TPHCM (Công ty Humidoo).
Theo giấy phép, Công ty Cigar được phép bán buôn sản phẩm thuốc lá của Công ty Humidoo. Đến năm 2019, Công ty Cigar chuyển sang mua bán sản phẩm cigar với Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa (Vinataba Thanh Hóa) không nhập mua hàng của Công ty Humidoo nữa.
Cả hai công ty đối tác đều được phép nhập khẩu và phân phối cigar tại Việt Nam. Trên mỗi hộp cigar đều có tem nhập khẩu. Khi xuất bán cigar cho Công ty Cigar, hai doanh nghiệp liên quan đều xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
Bên cạnh mặt hàng cigar, Lê còn kinh doanh rượu, phụ kiện cigar và quà tặng lưu niệm các loại. Để phục vụ việc kinh doanh, Lê thuê phòng ở nhà khách La Thành làm nơi chứa hàng hóa.
Khoảng tháng 11.2020, Lê được người đàn ông có tên Phana Cheng (quốc tịch Trung Quốc, không rõ lai lịch) chào bán và giới thiệu có nguồn cigar nhập lậu từ Cuba, Ytaly… với giá rẻ. Lê đã giao cho Nguyễn Thị Thanh Quỳnh – nhân viên trực tiếp liên hệ với Phana Cheng.
Việc đặt mua cigar lậu được các bên trao đổi qua email. Thời gian đầu, Quỳnh chuyển tiền mua hàng vào tài khoản của Phạm Bảo Ngọc rồi đến tài khoản Vũ Hồng Thủy.
Khi nhận đủ tiền, Phana Cheng sẽ thuê công ty vận chuyển cigar về kho hàng của Công ty Cigar. Mỗi lần giao hàng cho Lê là các tài xế xe ôm khác nhau, cigar được đựng trong thùng các-tông gói kín.
Phùng Trúc Sơn – nhân viên phụ trách kho nhận hàng rồi cùng một số người khác kiểm đếm.
Để thực hiện việc bán cigar, Lê thuê Phạm Xuân Duy, Hồ Linh Chi, Cao Thị Duyên giúp việc bán hàng cho khách. Khi có khách mua cigar, Duyên phụ trách cửa hàng sẽ bán và thu tiền. Nếu khách nhắn tin thì thông tin được chuyển tới cho Trần Anh Tuấn.
Tuấn là người liên lạc và giao xì gà cho khách. Nếu bán được thì Tuấn được hưởng hoa hồng từ 1-2%/giá trị sản phẩm.
Khi có khách đặt mua xì gà, Tuấn viết phiếu xuất kho sau đó chuyển cho Ngọc - kế toán để theo dõi, rồi chuyển cho Sơn - phụ trách kho. Thông thường, Tuấn thuê xe ôm công nghệ để chuyển hàng nhưng thỉnh thoảng Tuấn cũng trực tiếp giao hàng.
Lê còn mua thêm hàng trôi nổi từ các cá nhân khác. Cho đến thời điểm bị bắt, Lê đã mua khoảng 1.500 hộp cigar lậu, thanh toán cho Phana Cheng hơn 9 tỉ đồng. Trung bình mỗi hộp cigar nhập lậu, Lê hưởng lợi từ 3-10%/giá trị. Đến nay, Lê đã bán được 700 hộp cigar lậu, hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng.
Vụ án được phát hiện vào trưa 2.11.2021, khi lực lượng chức năng phát hiện Tuấn đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, tại khu vực ngã tư phố Liễu Giai - Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Quá trình kiểm tra, Tuấn nộp 2 hộp cigar, bên trong có 20 điếu nhãn hiệu Romeo No1-Romeo Y Juliet, không có hóa đơn, chứng từ.
Lê thừa nhận, biết việc buôn bán cigar nhập lậu là hành vi bị cấm nhưng vì hám lợi bị can vẫn buôn bán. Tổng số hàng hóa Lê bị cơ quan Công an thu giữ là 12.895 điếu cigar và 1 túi nilon có chứa thuốc lá điếu cigar, khối lượng 76.462 gam, tương đương 3.823 bao thuốc lá.
Gần cuối tháng 4 vừa qua, Lê và đồng phạm đã bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.
Theo đó, toà đã tuyên phạt bị cáo Lê 4 năm 6 tháng tù về tội "Buôn bán hàng cấm"; Quỳnh 36 tháng tù; Ngọc 30 tháng tù; Phùng Trúc Sơn, Trần Anh Tuấn cùng nhận 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Về số đối tượng liên quan khác, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.