Nữ đại gia dính cú lừa tiền tỉ của thanh niên bán hàng qua mạng

Vốn là một người chuyên bán hàng online trên mạng, Trần Gia Bảo (SN 1988, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thường có giao dịch mua bán hàng hóa với nước ngoài như Trung Quốc, Thái Lan. Do quen biết nhiều nên cách đây khoảng 2 năm, Bảo có kết bạn làm quen với chị Nga – một doanh nhân thành đạt ở TPHCM.

Sau một thời gian, thấy Bảo có nhiều mối quen đổi tiền nên năm 2016, chị Nga nhờ Bảo đổi cho mình một ít tiền Việt sang tiền Bath của Thái Lan để chi tiêu khi đi du lịch nước này. Nhận tiền từ nữ doanh nhân, Bảo ra khu vực xung chợ Bến Thành rồi đổi, mang về cho chị Nga.

Sau mấy lần “lập công” với chị Nga, Bảo nói mình có thể đổi tiền với giá rẻ hơn so với thị trường cốt để chị Nga tin tưởng, giao tiền để đổi các lần sau. Thấy con mồi đã cắn câu, Bảo nói mình có mối mua đô la Mỹ (USD) lậu, tỉ giá rẻ hơn so với thị trường từ 1.000-5.000 đồng/1 USD.

Để chị Nga tin tưởng, Bảo nói cứ đưa tiền cho mình để mua số đô la lậu này, sau đó sẽ chia tiền lãi cho chị Nga. Sau mấy lần giao dịch nhỏ, chị Nga nhận được từ Bảo vài triệu đồng tiền lãi sau 5 ngày giao tiền cho nam thanh niên “lanh lẹ” này. Sau mấy lần đầu tư có lãi, nữ doanh nhân này tiếp tục làm theo đề nghị của Bảo với số tiền lớn hơn.

Cuối 2016, Bảo nói với chị Nga là mình đang có nguồn bán 100 nghìn USD với giá 18.000 đồng cho mỗi đô la. Thấy tỉ giá đồng ngoại tệ này lúc đó khoảng 22.000 đồng/1 USD, nếu đầu tư cho Bảo thì sẽ thu được món lợi lớn nên chị Nga quyết định giao số tiền 1,8 tỉ đồng cho Bảo để mua số ngoại tệ này. Không để chị Nga đợi lâu, một tuần sau Bảo đưa ngay cho nữ doanh nhân này số tiền 450 triệu đồng tiền lãi từ “phi vụ” làm ăn trên.

Lấy được số tiền lãi lớn ngoài mong đợi, chị Nga đặt hết niềm tin vào Bảo và tiếp tục đưa thêm nhiều lần tiền cho Bảo để thanh niên này săn ngoại tệ giá rẻ bán kiếm lời. Nghe Bảo nói mình ít vốn, khó tiếp cận được nguồn hàng nên chị Nga đồng ý cho Bảo gối đầu số tiền hàng tỉ đồng.

Thấy nạn nhân đang muốn thu lãi từ hoạt động “mua đô la giá rẻ” của mình, hơn nữa số tiền đang giữ của chị Nga đã lên đến 9 tỉ đồng nên Bảo quyết định dụ nữ đại gia này vào phi vụ mua 3 triệu USD với giá rẻ hơn thị trường 4.000 đồng/1 USD. Để chị Nga tin tưởng đầu tư, Bảo nói mình và bạn đã hùn tiền mua 2 triệu USD, số còn lại đề nghị chị Nga hợp tác mua cùng với tiền 8 tỉ đồng cộng với số tiền 9 tỉ mà Bảo chưa trả.

Nữ doanh nhân nói là mình đang kẹt vốn, Bảo nói mình cho vay 1,5 tỉ đồng nên chị Nga đồng ý đưa 7 tỉ đồng để Bảo gom số USD này đi bán. Đến hẹn, Bảo nói đang có trục trặc, chưa thể bán số ngoại tệ, tạm thời chuyển cho chị Nga 1 tỉ đồng gọi là tiền lãi, sau vài ngày sẽ thanh toán hết.

Đến hơn tháng sau, Bảo nói là khâu giao dịch đang có sự cố nên cần số tiền 3 tỉ đồng để giải quyết. Vốn đã đầu tư vào Bảo hàng chục tỉ đồng nên nữ đại gia đành phải “phóng lao”, chuyển tiếp cho Bảo số tiền này với hy vọng không bị mất vốn.

Nhận thêm 3 tỉ đồng từ chị Nga, Bảo lặng thinh suốt mấy tháng trời khiến chị Nga phải đi tìm gặp, bắt viết giấy nhận nợ tổng cộng 27 tỉ đồng, đến ngày 2.5.2017 phải trả.

Đến hạn thanh tóa ghi trong giấy nợ, Bảo không chịu gặp để thanh toán. Khi chị Nga gọi thì nói là đi công tác xa, thậm chí tắt máy. Đến lúc này, chị Nga biết mình đã bị thanh niên này lừa bên báo công an.

Nhận đơn tố cáo, lực lượng của C45 - Bộ Công an - vào cuộc điều tra. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Bảo khai do muốn chiếm đoạt tiền của chị Nga để mua đất, mua xe, ăn chơi nên bịa ra chuyện mua ngoại tệ giá rẻ chứ bản thân không hề thực hiện việc này. Hiện Bảo đang bị tạm giam để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bài học “đôla đen” vẫn còn đắt giá

Trường họp của chị Nga không phải là hiếm. Trước đây tại TPHCM đã có nhiều vụ lừa đảo liên quan đến ngoại tệ mà điển hình là vụ lừa đảo liên quan đến đô la đen do các đối tượng có quốc tịch nước ngoài thực hiện. Tiêu biểu trong số này là vụ lừa đảo hàng trăm triệu đồng do đối tượng Mbouwe Ebubu (41 tuổi, quốc tịch Nam Phi) thực hiện.

Theo đó, khoảng giữa năm 2013, khi đang lang thang ở TPHCM sau khi nhập cảnh từ hướng Campuchia, Mbouwe lên mạng xã hội lập một tài khoản dưới cái tên là Alex Hopeson, quốc tịch Mỹ. Làm quen được với chị T., Mbouwe nổ rằng mình có một vali chứa 320.000 USD, chị T. muốn lấy thì phải bỏ ra gần 300 triệu đồng để làm thủ tục sở hữu vali này.

Tin lời, chị T. đã bỏ ra số tiền này. Mbouwe Ebubu sau đó đến tận nhà giao chiếc vali này đồng thời biểu diễn 4 lần “hô biến” những tệp giấy đen này thành những đồng USD đầy giá trị. Nắm trong tay “bí quyết”, Mbouwe ra giá 60.000 USD để bán thứ hóa chất “kỳ diệu” này.

Dù đã bỏ ra số tiền lớn để sở hữu chiếc vali chứa những tệp giấy đen nhưng chị T. vẫn đọng lại chút nghi ngờ và trình báo cơ quan công an.

Cuối tháng 3.2014, khi Mbouwe đến nhà lấy 55 triệu đồng thì bị công an Thủ Đức bắt giữ.

Hiện “phù thủy đô la đen” này đang chấp hành bản án 7 năm tù mà TAND TPHCM tuyên phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.