Ngày 25.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Lê Mai (45 tuổi) và Ngô Lệ Thúy (46 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Mai được xác định là chủ mưu trong vụ án lừa đảo này.

Mai phạm tội khi đang bị Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) khởi tố cùng tội danh trên vào năm 2013. Khi đó, Mai giả mạo là cán bộ một ngân hàng lớn, chuyên đi thu hồi nợ xấu.

Mai tung tin có nhiều khách hàng thế chấp bất động sản để vay tiền nhưng quá hạn nên ngân hàng đang thỏa thuận với khách bán tài sản trả nợ và Mai có thể giúp mua được với giá rẻ so với giá thị trường.

Mai đã lừa đảo được 2 người, chiếm đoạt 7,8 tỉ đồng tiền đặt cọc mua nhà của họ. Cô ta đã mang số tiền này đi trả nợ cá nhân.

Để có tiền khắc phục hậu quả cho các bị hại trong vụ án do Công an quận Thanh Xuân khởi tố, Mai lại dựng lên kế hoạch lừa đảo mới dưới hình thức nhận tiền đặt cọc mua bán các suất bất động sản ngoại giao tại các dự án của một tập đoàn.

Theo đó, Mai câu kết với Thuý để lừa đảo. Mai soạn thảo các bản hợp đồng đặt cọc có nội dung thể hiện Công ty CP Catimex do Thúy làm giám đốc là nhà phân phối chính thức các căn hộ dự án của một tập đoàn. 

Tháng 5.2019, qua các mối quan hệ xã hội, ông N.V.C được giới thiệu gặp Thúy và Mai. Mai tự giới thiệu có mối quan hệ với nhiều cá nhân có khả năng mua được các suất bất động sản với giá “ngoại giao” gồm căn hộ, nhà liền kề, shophouse tại các dự án của một tập đoàn.

Mai khuyên ông C nên đầu tư vào “thị trường” này sớm sẽ thu được lãi tới 100%, ví dụ chỉ cần đầu tư đặt cọc 300 triệu đồng/suất sẽ thu về số lãi tương đương. Để ông C tin tưởng, Mai lấy thông tin về các dự án mà tập đoàn đó triển khai đăng công khai trên mạng cho ông này xem.

Tin công ty Catimex là nhà phân phối, ngày 3.5.2019, ông C ký hợp đồng đầu tư 3 tỉ đồng đặt cọc mua 10 căn hộ tại dự án của tập đoàn này ở huyện Gia Lâm (Hà Nội). Mai và Thúy cam kết trong vòng 10 ngày, ông C sẽ được hưởng 100% lãi suất từ tiền đầu tư.

Ngày 9.5.2019, Mai và Thúy thông báo cho ông C biết, 10 căn hộ trên đã có khách mua nên ông C sẽ được hưởng số tiền lãi là 3 tỉ đồng. Tuy nhiên phải đợi khách hàng thanh toán hết tiền mới được chuyển tiền lãi.

Thủ đoạn trên của 2 "nữ quái" khiến ông C tin tưởng. Thấy nạn nhân đã "cắn câu", Mai tiếp tục đưa ra kịch bản lừa đảo mới. Cô ta giới thiệu cho ông C đầu tư các suất ngoại giao tại quận 9, TPHCM cũng với lãi suất 100%.

Lần này, Mai nói rằng có thêm nhiều nhà đầu tư cùng tham gia, nếu ông C đồng ý sẽ để ông đứng tên chính ở hợp đồng đặt cọc, các nhà đầu tư khác chỉ góp tiền cùng.

Ông C đồng ý, ký kết 6 hợp đồng đặt cọc với Công ty Catimex với tổng số tiền thể hiện trên hợp đồng là 382 tỉ đồng. Trên thực tế, ông C chuyển 45 tỉ đồng vào tài khoản của Thúy; 42 tỉ vào tài khoản của Mai.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của nạn nhân, Mai trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Đến cuối tháng 6.2019, ông C mới biết thông tin Mai từng bị Công an quận Thanh Xuân khởi tố về hành vi lừa đảo môi giới bất động sản nên yêu cầu cô ta hoàn trả tiền.

Đến nay, Mai và Thúy mới trả lại ông C 18,9 tỉ đồng, còn lại 71,1 tỉ không có khả năng hoàn lại.

Theo cơ quan điều tra, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt 90 tỉ đồng trên, hai bị can còn đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo các cá nhân khác.

Cơ quan công an đề nghị cá nhân giao tài sản, đặt cọc tiền cho Mai và Thuý liên hệ cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế - buôn lậu Hà Nội, 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.