Theo điều tra, ngày 29.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị S. (sinh năm 1971, trú phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh) về việc bị người lạ gọi điện thông báo nhận thưởng và yêu cầu phải mua các loại hàng hóa để được tích điểm nhận thưởng. Nghe theo lời dụ dỗ, bà S. đã chuyển tiền 80 lần với tổng số tiền hơn 880 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo.

Tiếp nhận tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai xác minh làm rõ. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 22.4, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Tĩnh đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 7, TPHCM tiến hành triệu tập 11 đối tượng để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (39 tuổi, trú TPHCM) khai nhận, từ năm 2020 đến nay, để hoạt động lừa đảo, Hiếu thuê nhà tại quận 7, TPHCM, đăng ký kinh doanh ngành nghề “Mua bán trà sâm đóng gói và mỹ phẩm” và thuê hơn 10 nhân viên làm việc.

Để có danh sách số điện thoại bị hại cho nhân viên gọi điện, Hiếu lên mạng xã hội Facebook vào các trang nhóm “Bán data số liệu điện máy” để mua thông tin và mua sẵn các sản phẩm đồ gia dụng giá rẻ như nồi cơm điện, máy sấy tóc, đồ trang sức… để mời chào khách hàng.

Sau đó, Hiếu chỉ đạo nhân viên gọi điện dụ dỗ, lừa khách hàng trúng thưởng xe máy, tivi, tủ lạnh nhưng thiếu một số điểm tích lũy nên cần mua các mặt hàng gia dụng này để khi đủ điểm sẽ được nhận thưởng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tĩnh đã triệu tập Nguyễn Văn Hiếu cùng với 10 đối tượng là nhân viên thực hiện hành vi phạm tội cùng với Hiếu.

Điều tra ban đầu, Hiếu cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo của hàng nghìn khách hàng trên cả nước. Trong đó trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Hiếu chỉ đạo nhân viên đã gọi điện đến cho 63 người để thực hiện hành vi lừa đảo. Ước tính, tổng số tiền Hiếu cùng đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt của khách hàng là gần 30 tỉ đồng.