Sáng ngày 11.11, TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ Dương Thanh Cường (cựu tổng giám đốc Công ty Bình Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Phát) và Trầm Bê (cựu phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam) cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay gây thiệt hại 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank).
Phiên tòa được xét xử phúc thẩm do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, kháng nghị tăng hình phạt của Viện KSND TPHCM và Viện KSND Cấp cao tại TPHCM.
Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, HĐXX cho biết bị cáo Dương Thanh Cường, Trầm Bê, Phan Huy Khang đều có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Phát biểu tại phiên tòa, đại diện Viện KSND Cấp cao cho biết: Do 3 bị cáo có đơn xin vắng mặt vì lý do chính đáng nên để đảm bảo quyền và lợi ích cho các bị cáo, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.
Phía đại diện các luật sư các bị cáo cũng đề nghị xin hoãn phiên tòa.
Sau khi nghe ý kiến từ các bên, HĐXX đã tiến hành hội ý và tuyên bố tạm hoãn phiên tòa và dự kiến mở lại vào ngày 9- 11.12.2020
Trước đó, 7.2020, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Cường 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với các bản án khác, bị cáo này phải chấp hành chung là tù chung thân.
Bị cáo Trầm Bê bị phạt 3 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các đồng phạm của ông Bê là ông Phan Huy Khang (cựu phó tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng tín dụng) bị phạt 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại mức án từ một năm án treo đến hai năm cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, bị cáo Cường có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại là 505 tỉ đồng cho Sacombank. Việc lừa đảo của Cường là nguyên nhân chính dẫn đến toàn bộ thiệt hại.
Sau phiên xử sơ thẩm, Viện KSND TPHCM đã có kháng nghị về hình phạt và trách nhiệm bồi thường đối với bị cáo Trầm Bê, Phan Huy Khang cùng các đồng phạm.
Theo đó, kháng nghị đề nghị xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với Trầm Bê, Phan Huy Khang và các đồng phạm trong tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tăng hình phạt và không cho hưởng án treo đối với bị cáo Trầm Viết Trung.
Theo Viện KSND TPHCM, việc buộc bị cáo Cường phải trả 185 tỉ đã chiếm đoạt và 9 bị cáo trên liên đới bồi thường 320 tỉ cho bị hại tổng cộng là 505 tỉ đồng như đề nghị của VKS tại phiên tòa sơ thẩm là phù hợp. Sau đó, Viện KSND Cấp cao tại TPHCM cũng có kháng nghị về việc tăng hình phạt đối với bị cáo Cường.
Theo cáo trạng, dù biết rõ thông tin về khu đất 10,5ha (thuộc 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - GCNQSDĐ) đang thế chấp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh 6, không được đầu tư dự án và giấy chứng nhận không thể sang tên sở hữu, sử dụng cho Công ty Thanh Phát, nhưng Dương Thanh Cường vẫn nại ra lý do để Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh 6 cho Cường mượn lại 23 GCNQSDĐ và các hợp đồng chuyển nhượng.
Sau đó, Cường đã lấy danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty Bình Phát để lập, ký hồ sơ vay vốn bằng những thông tin gian dối về tình hình tài chính, khả năng trả nợ và thực trạng pháp lý của tài sản đảm bảo ghi trong 23 GCNQSDĐ để chiếm đoạt của Ngân hàng Phương Nam số tiền hơn 185 tỉ đồng.
Trầm Bê và 8 đồng phạm là cán bộ Ngân hàng Phương Nam lúc bấy giờ, đã biết rõ Công ty Bình Phát không đủ điều kiện được cấp tín dụng nhưng vẫn đề xuất cho vay, phê duyệt cho vay, cho Công ty Bình Phát vay, dẫn đến việc Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại hơn 505 tỉ đồng.