Ngày 24.7, Hội đồng xét xử Phúc thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM đã quyết định hoãn phiên toà theo đề nghị của luật sư do người đại diện theo pháp luật tổ chức có đơn kháng cáo bị bệnh.

Đây là vụ án được dư luận đặc biệt chú ý bởi bị cáo là nguyên Kế toán trưởng Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, được cho là phải chịu trách nhiệm với số tiền sai phạm lên đến trên 70 tỉ đồng.

Trong vụ án này còn liên quan đến nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc ngân hàng Navibank chi nhánh Bạc Liêu đã “phù phép” nhằm chiếm đoạt tiền của hội sở trên 70 tỉ đồng.

Trước đó sau 4 lần tạm hoãn, trong 2 ngày 4 - 5.3, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng trái phép tài sản”, xảy ra tại Ngân hàng Nam Việt (Navibank) và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Quách Lạc (sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Navibank Chi nhánh Bạc Liêu) mức án tù chung thân; bị cáo Trần Thanh Hậu (sinh năm 1974, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu) 26 năm tù và bị cáo Trần Thanh Hoa (sinh năm 1981, nguyên Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Navibank Chi nhánh Bạc Liêu) 15 năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc 2 bị cáo Hậu và Lạc có trách nhiệm trả cho Navibank Chi nhánh Bạc Liêu số tiền hơn 70 tỉ đồng và tiền lãi suất phát sinh; buộc bị cáo Lạc trả cho Navibank Chi nhánh Bạc Liêu với số tiền hơn 44 tỉ đồng; buộc Hậu nộp gần 2 tỉ đồng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, phía Navibank có đơn kháng cáo nêu nhiều vấn đề, trong đó đề nghị xác định lại tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm khoản tiền 70 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, từ 2010 - 2014, Quách Lạc có nhu cầu vay tiền để đầu tư kinh doanh, nên Hậu và Lạc bàn nhau dùng 2 sổ tiết kiệm của Cty TNHH MTV Xổ số Bạc Liêu làm tài sản thế chấp, làm thủ tục vay thấu chi lấy tiền cho Quách Lạc vay hơn 70 tỉ đồng.

Cuối năm 2013, Cty TNHH MTV Xổ số Bạc Liêu yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm, do 2 sổ tiết kiệm nêu trên đang được dùng làm tài sản thế chấp.

Thanh Hậu, Quách Lạc và Thanh Hoa đã lập các chứng từ khống, xác nhận số dư khống trong tài khoản của Cty TNHH MTV Xổ số Bạc Liêu (trên hệ thống Navibank không có các giao dịch) nhằm che giấu hành vi. 

Ngoài ra, Trần Thanh Hậu tự ý trích 50 tỉ đồng của Cty TNHH MTV Xổ số Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn (thay vì không kỳ hạn) nhằm hưởng lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.

Cũng thời gian này, Quách Lạc lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay, rút tiền của Ngân hàng Navibank sử dụng cho mục đích cá nhân, chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng; lợi dụng lòng tin khi được uỷ thác tất toán khoản vay tại Navibank, Quách Lạc đã chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của một khách hàng.

Tất cả các hồ sơ giấy tờ đều được Trần Thanh Hoa lập dù biết đó là không đúng quy đinh, nên phạm tội trong vai trò giúp sức.