Theo đó, Cơ quan ANĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 4, chuyển Viện Kiểm sát, đề nghị truy tố ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch Saigon Co.op), Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới), Tôn Thất Hào (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á), cùng tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.
Ngoài ra, Cơ quan ANĐT cũng quyết định thay đổi tội danh của bà Hồ Mỹ Hòa - Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op), ông Nguyễn Thành Nhân - cựu Tổng Giám đốc Saigon Co.op), từ tội danh ban đầu là “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, sang tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, với vai trò đồng phạm với ông Diệp Dũng.
Các bị can còn lại: Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (nguyên Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op), Nguyễn Thị Thùy Trang (nguyên Kiểm soát viên Saigon Co.op), cùng bị đề nghị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo kết luận điều tra, năm 2016, Saigon Co.op xin chủ trương mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam và được UBND TPHCM chấp thuận. Sau đó tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op nhận được 3.000 tỉ đồng của 56 công ty góp vốn.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6.2016 đến tháng 3.2018, ông Diệp Dũng đã không thông qua Hội đồng quản trị Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại phòng tài chính, phòng kế toán của Saigon Co.op thực hiện các thủ tục để chuyển số tiền 1.000 tỉ đồng từ 3.000 tỉ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam, rồi tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỉ đồng trên.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới và Công ty cổ phần địa ốc Đại Á, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó bị can Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỉ đồng.
Theo KLĐT, Cơ quan điều tra đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị can Diệp Dũng và các bị can khác trong vụ án do có thái độ hợp tác trong quá trình điều tra, nhân thân tốt, có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác trước đây...