Ngày 6.9, Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo tiền ảo, đa cấp biến tướng liên quan Công ty Bankland và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Hà Nội.

6 bị can bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Vũ Đức Tĩnh (43 tuổi); Nguyễn Thị Như (39 tuổi); Quản Văn Dương (40 tuổi); Nguyễn Văn Minh (33 tuổi); Nguyễn Đức Minh (29 tuổi); Nguyễn Thanh Vân (32 tuổi).

Trước đó, hồi tháng 7, Viện KSND Hà Nội đã trả hồ sơ vụ án, yêu cầu cơ quan điều tra ghi lời khai của bị hại làm rõ số tiền đã đầu tư vào Công ty Bankland, số tiền đã được nhận và yêu cầu bồi thường dân sự để có căn cứ giải quyết triệt để vụ án.

Công an TP Hà Nội có công văn đến 106 đơn vị công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Công an các tỉnh, thành phố để đôn đốc các đơn vị được ủy thác tiến hành ghi lời khai của bị hại. Đến nay còn một số đơn vị được ủy thác chưa trả lời và cung cấp tài liệu liên quan, Công an TP Hà Nội tiếp tục đôn đốc để thu thập tài liệu.

Tài liệu điều tra đến nay xác định có 4.736 bị hại nộp hơn 479 tỉ đồng vào công ty.

Theo kết luận, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Như và Quản Văn Dương đứng ra thành lập Công ty Bankland, trong đó Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Như giữ chức vụ Tổng Giám đốc; Tĩnh sẽ được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của công ty.

Sau khi thành lập, Tĩnh đã chỉ đạo Như và Dương tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn hợp tác đầu tư vào công ty; mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường.

Các bị can còn tuyên truyền, quảng bá để bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư dự án, trong đó có dự án bất động sản tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Nhằm quản lý được tài sản và dòng tiền nộp vào công ty, Tĩnh còn bàn bạc với Vân, Văn Minh và Đức Minh để thực hiện quản lý, đứng tên các tài sản được hình thành từ nguồn tiền của công ty.

Tại cơ quan điều tra, Tĩnh khai nhận sử dụng tiền huy động của các nhà đầu tư để mua bất động sản ở nhiều nơi trong đó có các biệt thự, shophouse, căn hộ tại các dự án ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) và tại TP Phú Quốc, Kiên Giang đứng tên Vân, Đức Minh và Văn Minh.

Cơ quan điều tra đã yêu cầu chủ đầu tư cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan đến việc nộp tiền mua bán các căn hộ, shophouse, biệt thự… Đồng thời đề nghị chủ đầu tư phối hợp với cơ quan điều tra để xử lý các tài sản trên theo quy định pháp luật; ngăn chặn toàn bộ các giao dịch chuyển nhượng, mua bán với các tài sản trên.

Đối với 2 căn hộ tại dự án ở Hạ Long, Quảng Ninh do Ngô Minh Tuấn đứng tên, công an xác định tổng số tiền Tuấn đã thanh toán cho căn hộ V502 là hơn 7,4 tỉ đồng. Sau khi hai bên thỏa thuận thanh lý hợp đồng thì Công ty Cổ phần Bất động sản Mặt trời 2 phải trả cho ông Tuấn là hơn 8,6 tỉ đồng. Còn căn hộ C132, công ty phải trả hơn 3 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra yêu cầu công ty này chuyển toàn bộ số tiền trên vào Kho bạc Nhà nước nhưng đến nay công ty chưa thực hiện.