Chiều ngày 10.9, liên quan đến việc mua bán hóa đơn trái phép của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát vừa bị công an bắt giữ, một lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng cho biết: Hiện đơn vị này đã cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến việc hoạt động của các doanh nghiệp do ông Ngô Văn Phát làm chủ đến cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Theo đó, Cục Thuế Hải Phòng cho biết, qua rà soát ban đầu cho thấy, đại gia Ngô Văn Phát từ năm 2012 đến nay đã thành lập 14 doanh nghiệp, hầu hết đều hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu. Trong số này, có 9 doanh nghiệp trên địa bàn quận Hải An, 2 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, 3 doanh nghiệp trên địa bàn quận Hồng Bàng và huyện An Dương. Điều đáng nói chính là, 13 doanh nghiệp đều đã ngừng hoạt động, hoặc DN không hoạt động tại địa bàn đã đăng kí.

Duy nhất 1 công ty còn hoạt động chính là Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát (hay còn gọi là Phát Petraco) trên địa bàn huyện An Dương, Hải Phòng. Ngành nghề chính là buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan khác, các lĩnh vực khác như khai thác đá, cát sỏi, vận tải hàng hóa, buôn bán kim loại…

Theo đại diện Cục Thuế Hải Phòng, hiện công ty này hoạt động bình thường, không nợ thuế.

Ngoài ra, hiện tại, ông Ngô Văn Phát cũng là chủ của Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thành (trụ sở tại Quảng Ninh). Doanh nghiệp này tài trợ lập quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Vành tại huyện Tiền Hải (Thái Bình) với diện tích gần gần 5.000 ha. Công ty này cũng là một đơn vị thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía nam tỉnh Thái Bình (đường 221A) với tổng mức đầu tư hơn 730 tỉ đồng.

Công ty Phú Thành cũng tham gia vào các hoạt động khai thác mỏ với các gói thầu thực hiện khoan nổ mìn, bốc xúc, vận tải tại mỏ Hà Ráng (Cẩm Phả, Quảng Ninh)…

Theo nguồn tin của Lao Động, trong suốt quá trình khám xét nhà riêng của đại gia Ngô Văn Phát trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều tài liệu và lượng lớn tiền mặt.

Đại gia phất lên từ thu mua gom dầu

Được biết, ông Ngô Văn Phát sinh năm 1964 tại xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, Thái Bình. Ông là con trai thứ 2 trong gia đình có 6 anh em, bố là giáo viên, mẹ làm nông nghiệp.

Sau khi chia tay người vợ đầu, ông Phát cưới người vợ thứ hai ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và làm nghề thu mua gom xăng dầu, sửa chữa máy ở khu vực Sở Dầu, Hải Phòng từ những năm 2004.

Sau đó, ông Ngô Văn Phát bước vào lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, nhanh chóng phất lên, trở thành đại gia trong lĩnh vực xăng dầu khoảng gần chục năm trở lại đây. Ông Phát càng nổi tiếng hơn khi xây căn biệt thự kiến trúc Châu Âu nguy nga trên đường Lê Hồng Phong – con đường được cho là đẹp nhất Hải Phòng hiện tại. Theo đánh giá của nhiều người, tòa lâu đài này có giá hàng trăm tỉ đồng. Tòa nhà ông Phát xây ở quê nhà còn hoành tráng hơn tòa nhà ở Hải Phòng.

Theo Công an TP Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại xăng dầu Phát, để điều tra về tội danh ban đầu là mua bán trái phép hóa đơn.

Ngoài ra, 6 cấp dưới của đại gia Phát “dầu” đã bị cơ quan công an khởi tố bị can gồm: Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình; trú tại TP.Hạ Long, Quảng Ninh) - Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Nguyễn Thị Loan (SN 1989, trú tại Hải Phòng); Trần Thị Hằng (SN 1992, quê Thái Bình); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, trú huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); Mai Thị Nhài (SN 1994, quê Thái Bình, đang ở huyện An Dương, Hải Phòng) và Lương Văn Giao (SN 1991, trú xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).