Các bị can gồm: Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, SN 1963, trú tại phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên) cùng 4 nhân viên tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên. Các bị can này bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đề nghị VKSND TP. Hà Nội truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 2, Điều 170 - BLHS năm 2015.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 10.8.2018, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội nhận được đơn tố giác kèm theo vi bằng của vợ chồng chị Nghiêm Thúy Ng. và anh Hoàng Anh H. (hộ kinh doanh tại Long Biên) về việc Nguyễn Kim Hưng (Tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên) và các nhân viên trong tổ bốc dỡ số 2 gồm: Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long, Nguyễn Hữu Tiến và Dương Quốc Vương có hành vi Cưỡng đoạt tài sản của anh chị Ng., anh H. với tổng số tiền 1.060.000.000 đồng.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, trong thời gian từ ngày 14.3.2018 – 1.9.2018, lợi dụng công việc của mình, Hải, Long, Vương thu của chị Ng. số tiền 35.660.000 đồng. Trong đó, chỉ có 7.570.000 đồng là tiền nhân viên tổ dịch vụ bốc dỡ số 2 tham gia bốc dỡ hàng hóa, còn lại 28.090.000 đồng là tiền “bãi”, tức là tiền không bốc dỡ, bắt ép chị Ng. phải nộp và chiếm đoạt.
Theo cơ quan điều tra, để gây sức ép, buộc chị Ng. phải nộp tiền, Hưng “kính” đã chỉ đạo các đồng phạm sử dụng nhiều thủ đoạn: Đuổi xe, đuổi nhân viên của Ng. không cho tự bốc dỡ; bắt ép chị Ng. phải nộp tiền bốc dỡ hàng hóa mặc dù không bốc dỡ hàng; kéo cá thối đặt cạnh kiốt của chị Ng. nhằm cản trở việc kinh doanh của chị Ng.; tăng tiền thu đối với dịch vụ bốc dỡ hàng hóa của chị Ng... Tiến nhận của Hải, Long và Vương số tiền 35.660.000 đồng, song chỉ nộp về Ban quản lý chợ 10.770.000 đồng.
Do đó, cơ quan công an xác định, Tiến phải chịu trách nhiệm về số tiền 24.890.000 đồng không nộp về Ban quản lý chợ. Tiến đồng phạm với Hưng, Hải, Long, Vương về hành vi chiếm đoạt 28.090.000 đồng của chị Ng, anh H.
Trong số 5 bị can, Hưng là đối tượng chủ mưu cầm đầu. Đối với tố cáo của chị Ng. về việc trong thời gian từ năm 2010 - 2017 bị Hưng chiếm đoạt 1.060.000.000 đồng, Hưng không thừa nhận việc trên. Do chỉ có lời khai của chị Ng., anh H. mà không có chứng cứ chứng minh nào khác nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hưng. Cơ quan chức năng đã tách tài liệu để điều tra, làm rõ, xử lý sau.
Như Lao Động đưa tin, ngày 1.10.2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "cưỡng đoạt tài sản" theo điều 170 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ các sai phạm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc "bảo kê" chợ Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội).
Đến ngày 5.12.2018, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can là nhân viên tổ bốc xếp tại chợ Long Biên về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".
Ba nhân viên bị khởi tố là Dương Quốc Vương (tức Vương "lợn", SN 1968, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Long (tức Long "cao", SN 1962, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Lê Thanh Hải (tức Hải "gió", SN 1963, trú quận Hoàng Mai).
Trước đó, một tiểu thương kinh doanh hoa quả ở chợ Long Biên vì quá uất ức đã thu thập bằng chứng, lập vi bằng tố cáo hành vi "bảo kê" của một nhóm người thuộc tổ bốc xếp số 2 ở chợ Long Biên.