Trong kết luận điều tra vừa ban hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 36 bị can, trong đó có Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn với 2 tội danh "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Trong các bị can, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn và bị truy nã. Tuy nhiên, Cơ quan vẫn đề nghị truy tố với bị can Nhàn, đồng thời yêu cầu bà này ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.
Trong vụ án, C03 xác định với cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc AIC, bị can Nhàn đã thành lập, điều hành, xây dựng bộ máy tổ chức công ty và các đơn vị thành viên; chỉ đạo cấp dưới thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, công ty “quân xanh” để đảm bảo Công ty AIC được trúng thầu tại Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Theo cáo buộc, bị can Nhàn còn thành lập các ban nội bộ do mình trực tiếp điều hành, giao những người thân tín phụ trách, thực hiện việc điều chuyển dòng tiền thu lợi bất chính, hợp thức hóa để chi ngoài sổ sách cho lãnh đạo thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ đầu tư theo cơ chế Nhàn đặt ra.
Tại Đồng Nai, bị can Nhàn đã dùng phương thức, thủ đoạn nêu trên, lợi dụng mối quan hệ với cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành giới thiệu, đặt vấn đề với cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái và các bị can là cựu lãnh đạo Sở, ngành địa phương cho AIC tham gia, trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
"Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ việc Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu theo quy định, do đó, Nhàn chỉ đạo Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng điều chỉnh số liệu để Nhàn ký báo cáo tài chính, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, gian lận trong đấu thầu", Bộ Công an nêu trong kết luận điều tra.
Bên cạnh đó, để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã yêu cầu nhiều nhân viên, lãnh đạo chủ chốt xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ.
Trong quá trình tham gia và trúng thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trực tiếp đưa tiền và chỉ đạo Trần Mạnh Hà đưa cho ông Trần Đình Thành 6 lần với tổng số tiền 14,5 tỉ đồng; đưa cho ông Đinh Quốc Thái 14 lần với tổng số tiền 14,5 tỉ đồng; đưa cho Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 6 lần với tổng số tiền 14,8 tỉ đồng vì đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán tại các gói thầu.
Với những hành vi thông thầu, đưa hối lộ để cho Công ty AIC trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp, Bộ Công an cho rằng, hành vi của Nhàn và các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỉ đồng.
Trong đó, bà Nhàn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Quá trình điều tra, C03 đã kê biên 2 căn biệt thự của bà Nhàn. Các tài sản này gồm căn biệt thự diện tích 357 m2 trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm mà bà Nhàn nhờ bố đẻ là Nguyễn Văn Mỹ đứng tên; căn biệt thự diện tích 453 m2 ở phố Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đứng tên bà Nhàn.
6 căn hộ chung cư đứng tên nữ chủ tịch AIC, ở các tầng 11 và 17 chung cư Pacific Place, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm; phong tỏa số tiền hơn 107,3 tỉ đồng trong 4 tài khoản Công ty AIC mở tại ngân hàng.
Ngoài những tài sản trên, cơ quan điều tra kê biên thửa đất diện tích hơn 4.000 m2 tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã được cấp sổ đỏ cho Công ty AIC.