Trước đó, Trần Anh Khoa (28 tuổi, ngụ xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Huỳnh Thị Kim Ngọc (25 tuổi, vợ Khoa) mang nhiều tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng đến một tiệm tạp hóa ở xã Sông Xoài (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mua hàng thì bị công an ập vào bắt giữ.
Qua đấu tranh, Khoa, Ngọc khai mua 200 tờ tiền giả trên Facebook về lưu hành. Từ lời khai của 2 đối tượng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã điều tra, bắt giữ Lê Ngọc Hải (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp)-đối tượng trực tiếp làm tiền giả rồi lên Facebook rao bán lại cho Khoa, Ngọc đưa đi tiêu thụ.
Ngoài Hải, công an bắt giữ thêm 11 nghi phạm khác và truy nã 1 đối tượng có liên quan, thu giữ tang vật 400 tờ tiền giả tương đương 200 triệu đồng.
Hải khai, gia đình làm nghề in ấn và dịch vụ quảng cáo nhiều năm ở thị trấn Mỹ An, huyện Đồng Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp). Trong 10 ngày giữa tháng 2.2020, Hải tự mày mò in hơn 1.000 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng bán cho nhiều người, thu lời 130 triệu đồng.
Một số nghi phạm mua tiền của Hải bán lại cho nhiều người khác với tỷ lệ một triệu đồng tiền thật lấy 2,5-5 triệu đồng tiền giả.
Hiện Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đang hoàn tất hồ sơ để đề nghị VKS cùng cấp truy tố các đối tượng trong đường dây làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả theo Điều 207 BLHS 2015.