Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan Công an huyện Thạch Hà phát hiện một nhóm đối tượng “núp bóng” doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn.
Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Ngô Duy Khánh (sinh năm 1995, trú tại Tam Thanh, huyện Vụ Bản, Nam Định) làm Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Huyền Thương (sinh năm 1997, trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An) làm Phó Tổng Giám đốc.
Công ty có 8 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 10 - 15 người, chuyên kinh doanh các sản phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp.
Quá trình kinh doanh, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách: giả mạo thương hiệu “Trị nám Bà Nhàn” chạy quảng cáo trên các nền tảng mảng xã hội để tăng lượt tiếp cận của khách hàng.
Sau khi khách hàng mua sản phẩm, một thời gian sau, nhân viên tư vấn của công ty sẽ liên hệ với khách hàng để hỗ trợ hoàn tiền nếu sử dụng sản phẩm không hiệu quả kèm điều kiện khách hàng phải đóng các khoản phí làm hồ sơ để hoàn tiền rồi chiếm đoạt.
Sau khi xác minh rõ vụ việc, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã huy động 80 cán bộ, chiến sĩ xuất phát trong đêm, bất ngờ đột nhập vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh.
Quá trình bắt giữ, khám xét tại công ty, tổ công tác đã triệu tập làm việc với 35 đối tượng, thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong toả 16 tài khoản ngân hàng và thu nhiều tang vật khác có liên quan.
Theo khai nhận bước đầu, các đối tượng giả mạo thương hiệu “Trị nám Bà Nhàn” để bán sản phẩm chăm sóc sắc đẹp từ đầu năm 2022 đến nay đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng của hàng nghìn người trên cả nước, trong đó có người dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố 16 bị can, trong đó tạm giam đối với 8 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục mở rộng điều tra.