Theo điều tra của Công an huyện Kỳ Anh, vào các ngày 28.3.2019; 10.4.2019; 12.4.2019 và 17.4.2019, Lê Thị Yến (sinh năm 1971, trú thôn Xuân Dục, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã cho chị Đậu Thị Thanh Dung (sinh năm 1986, trú cùng thôn Xuân Dục) vay 4 lần với tổng số tiền là 1,85 tỉ đồng với lãi suất là 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương với 12%/tháng, 144%/năm) và 5.000 đồng/ 1 triệu đồng/ngày (tương đương với 15% /tháng, 180%/ năm).

Qua 3 lần cho vay với lãi suất 12%/tháng và một lần cho vay với lãi suất 15%/ tháng, Yến đã thu lợi bất chính từ việc cho chị Dung vay với tổng số tiền hơn 53 triệu đồng.

Một chủ nợ khác bị khởi tố là Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1971, trú thôn Trung Thượng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Theo điều tra, từ tháng 4.2018 - 1.2019, Linh đã cho chị Đậu Thị Thanh Dung vay hai lần tổng cộng 340 triệu đồng với lãi suất 3000đ/triệu/ngày, tương đương với 9%/tháng, 108%/năm. 

Qua 2 lần cho vay, Linh đã thu lợi bất chính từ việc cho chị Dung vay với tổng số tiền hơn 279 triệu đồng. Vụ việc, hiện Công an huyện Kỳ Anh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án để xử lý theo quy định của pháp luật.